瑞士金融监管机构提议为加密交易提供$ 1,000的客户识别阈值

瑞士以其良好的商业环境而闻名，吸引了数百家加密货币公司，瑞士现在正在扩大其金融监管框架。即将颁布的一些规则将根据有关数字资产运营的新国际标准，加强对区块链行业的监督。

另请阅读：有了新规定，欧洲的加密公司可能会用完所有期权

Finma更新监管框架

作为法规更新的一部分，瑞士金融市场监管局（Finma）建议更改其《反洗钱条例》中规定的客户识别阈值。 Finma希望将要求用户验证的加密货币交换交易的限额从目前的5,000瑞士法郎降低到仅1,000瑞士法郎（略高于1,000美元）。监管机构说，它“承认该领域洗钱风险的增加”，但该措施可能并不符合该国许多加密货币企业及其对隐私敏感的客户的喜好。

该修正案是瑞士新的《金融服务法》和《金融机构法》的结果。两项法案均于2018年6月由瑞士议会通过。在2019年11月的一次会议上，拥有执行权的联邦委员会决定将它们与2020年1月1日生效以及有关金融服务，金融机构和监督组织。

监管机构周五宣布，这两项法律迫使Finma采用各种实施条款，这些条款将“本质上是技术性的”。 Finma已经制定了新的《金融机构条例》，其中“规定了投资组合经理，受托人和集体资产管理人的专业弥偿保险的详细信息，计算获得投资组合经理授权的最低门槛以及风险管理和内部风险的详细信息。集体资产管理者控制系统。”

根据新闻稿，金融监管机构还准备了对其他条例和通函的修订。管理局还将废除三份通函，这些通函在采用新法规后将变得多余。 Finma在公告中指出，这些更改将在接下来的几个月内提出以征询公众意见。

瑞士符合国际反洗钱标准

与其他许多国家一样，瑞士也正在采取措施实施加密货币资产的新全球标准，该标准于去年由金融行动特别工作组（FATF）通过。根据政府间组织的建议，涉及交易所，钱包提供商和支付处理器之类的加密货币的公司应验证转移了1000美元或1000欧元以上加密货币的客户。虚拟资产服务提供商还应保留和共享用户数据。

金融行动特别工作组全体会议

欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5）也引入了更严格的欧洲尽职调查要求，预计成员国将在2020年1月10日前将其转换为国家法律。严格的法规已经迫使许多企业从该行业将关闭或迁移到其他更友好的司法管辖区，而不是从根本上改变其业务模式并冒失去客户的风险。

到目前为止，由于瑞士对加密货币行业的积极态度和良好的法规，瑞士一直吸引着加密货币公司。其传统的金融机构已逐渐开始与区块链初创公司合作。根据最近发布的一项调查显示，以楚格州为中心的加密货币谷现在拥有800多家此类企业，仅在2019年就创造了1000个新工作岗位。只有时间会证明瑞士政府是否会设法将其留在该国。

您对即将出台的有关加密货币领域的瑞士法规有何看法？在下面的评论部分中分享您对这些发展的想法。

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图片由Shutterstock，Finma，FATF提供。

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卢博米尔·塔瑟夫（Lubomir Tassev）

Lubomir Tassev是一位精通技术的保加利亚的记者。卢博米尔（Lubomir）引用希钦斯的话说：“成为作家就是我，而不是我的工作。”国际政治和经济学是另外两个启发灵感的来源。

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原文链接：https://news.bitcoin.com/1000-client-identification-threshold/

原文作者：Lubomir Tassev

编译者/作者：wanbizu AI

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