全球加密货币交易监管主要公司

政府机构是加密货币监管服务的最主要需求方。美国政府部门已累计与加密货币交易监管服务公司签订了价值近1000万美元的合同，其中金额最大的一份合同来自于IRS（美国国家税务局），价值160万美元，该合同内容“为网络犯罪部门提供案件支持以及培训”。来自FBI（美国联邦调查局）的一份关于“基于浏览器系统的许可”合同价值120万美元。来自ICE（美国移民海关总署）与“软件许可”相关的合同金额为100万美元。各机构最有可能重点关注的问题如图1所示。

图1 美国主要政府机构对加密货币可能关注的问题

以Chainalysis公司为例。从公开资料来看，美国政府采购的服务绝大多数来自于Chainalysis公司。2014年Chainalysis 助力当时全球最大加密货币交易所MtGox被盗比特币调查，明确65000枚比特币流向时，就与美国政府建立了密切的合作关系。此后不久，该公司又帮助美国政府破获了几起网络犯罪事件，其中就包含大名鼎鼎的丝绸之路暗网交易市场。在此案中与其合作的政府部门包括美国联邦调查局（FBI）和缉毒局（Drug Enforcement Administration，下简称DEA）等。

美国政府之外，Chainalysis也与欧洲刑警组织、荷兰警察部门、联合国毒品和犯罪问题办公室等政府部门开展了合作。

除政府部门之外，Chainalysis还与币安、Coinbase等交易所以及巴克莱银行、蒙特利尔银行等金融机构有过合作。

1. chainalysis

https://www.chainalysis.com/

Chainalysis 是一家美国公司，成立于2014年，主要为加密货币交易所、国际执法机构以及其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求、评估风险、识别非法活动。Chainalysis希望成为数字货币与传统银行之间联系的桥梁。

2019年2月Chainalysis B轮融资的总额为3,600万美元，风险投资公司Accel Partners领投3,000万美元，日本最大的银行三菱UFJ金融集团(MUFG)参与了额外的600万美元融资。

2. elliptic

https://www.elliptic.co/

Elliptic是一家英国公司，成立于2013年，是一家比特币交易监控公司，旨在调查比特币区块链上进行的非法活动，并为金融机构和执法机构提供可用的情报。该公司基于人工智能技术发现比特币区块链网络上的可疑交易，并对可疑交易实施技术跟踪。

2019年Elliptic获得了日本SBI Holdings集团领投的2300万美元B轮融资。Elliptic表示，这笔资金将有助于推动Elliptic在亚洲的扩张。Elliptic最近在新加坡开设了一家办事处，还将在日本开设一家办事处。

3. Neutrino

https://www.neutrino.nu/

Neutrino成立于2016年，位于意大利。Neutrino通过分析和追踪加密货币流向，为顶级金融服务公司和执法机构提供解决方案。

2019年2月，Coinbase宣布以1350万美元收购Neutrino。

4.慢雾科技

https://aml.slowmist.com/

厦门慢雾科技有限公司成立于2018年1月，专注于区块链生态安全，服务内容包括安全审计、安全顾问、防御部署、威胁情报(BTI)、漏洞赏金并配套相关安全产品。

5.成都链安

https://beosin.com/aml/index.html

成都链安科技有限公司成立于2018年3月，是最早将形式化验证技术应用到区块链安全领域的团队，研发了全球领先的智能合约自动形式化验证平台VaaS，并基于此建立了Beosin“一站式”区块链安全平台，为区块链企业提供安全审计、资产追溯与AML反洗钱、隐私保护、威胁情报、安全防护、安全咨询等全方位的安全服务与支持。

2020年1月，成都链安宣布获得多轮融资，共计数千万元人民币，由联想创投、复星高科领投，成创投、任子行战略投资，分布式资本、界石资本、盘古创富等老股东均跟投，这也是链安科技继2018年5月获分布式资本种子轮投资，2018年11月获界石资本、盘古创富天使轮投资后开展的第三轮和第四轮融资。

6.北京链安

https://chainsmap.chainsguard.com/

北京链安网络科技有限公司成立于2018年5月，主要提供链上的代码安全审计、数据追溯、安全评测等服务，以及为区块链C端手机App提供防破解、防篡改的安全解决方案。

2019年6月北京链安宣布获得了来自赛迪凤凰和柒典基金的数千万元天使轮投资。在此之前北京链安曾获得JRR数百万元种子轮投资。

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编译者/作者：狼性文化

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