在Chainalysis与美国政府的数百万美元关系中

一切始于2015年FBI的9,000美元数据软件合同。

但是仅仅五年之后，Chainalysis现在已经成为Palantir的等效加密货币跟踪器，Palantir是一家与美国政府签订了丰厚的软件合同的分析公司。目前，Chainalysis每年与美国政府开展数百万美元的业务，使它在年轻的区块链监控行业的竞争黯然失色。

该公司到目前为止是Sam叔叔的主要加密货币分析承包商，涉及的预算金额已成为10个联邦机构，部门和办公室的参考公司。

总而言之，联邦政府希望赶上并利用纠缠不清的比特币和其他加密货币交易网络，试图制止各种犯罪，他们将花费大量金钱来实现这一目标。

根据82份联邦采购合同记录，自2015年Chainalysis成立以来，联邦机构已在Chainalysis的工具，服务和培训上花费了至少1000万美元（准确地为10,690,706美元）的美元税收。算上可能延长的合同，该公司已获得超过1400万美元的收入。

竞争公司的联邦合同都没有Chainalysis的合同。竞争也不会像涉及区块链分析公司那样执行涉及多个联邦机构的合同。

由首席执行官大卫·杰文斯（David Jevans）领导的CipherTrace通过研发合同获得了约600万美元的收入。根据联邦数据，英国公司Elliptic与美国国税局（Internal Revenue Service）的合同价值仅为2,450美元。

Chainalysis合同为新生的联邦政府与加密货币的关系打开了一个小但预言的窗口，有些人使用该窗口来逃避检测。比特币是具有固有可追溯性的化名系统，该网络可以移动任何人都可以追踪的数十亿美元的公共会计帐簿。

尽管Chainalysis的数据显示，2019年只有1.1％的比特币交易是非法的，但这一比例正在增长：比上一年增加180％。

数据显示，美国政府已做出回应，每年增加在Chainalysis上的支出。他在2019年为公司支付了超过500万美元，自2018年以来增加了20％，自2015年以来增加了22,558％，当时FBI和国税局是Chainalysis的唯一联邦客户。

目前，Chainalysis的联邦资金来自多个角落：联邦调查局，禁毒署（DEA），移民和海关执法局（ICE），证券交易委员会（SEC）的金融监管机构，商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪控制网络（FinCEN），美国国税局，特勤局（USSS），运输安全管理局（TSA），包括部队部空中的

大多数公司与Chainalysis签订了六位数的交易，尽管一些机构的支出比其他机构多。例如，TSA在2018年的合同上花费了40,000美元;而美国税务局UU。，美国国税局（IRS）是Chainalysis的最大联邦合作伙伴，在五年中花费了410万美元，自2018年以来花费了360万美元。

同时，移民和海关总署（ICE）的合同总金额为260万美元，位居第二，联邦调查局的合同总金额为240万美元，位居第三。

但是FBI计划在未来两年内花费数百万美元，并且它将成为为Chainalysis带来更多收入的合作伙伴，超过IRS。在2019年12月18日，他向Chainalysis支付了377,500美元用于“加密货币跟踪工具”，并且可以选择在2022年之前花费至少3,628,775美元。

另一方面，当Vice在2017年报告Chainalysis政府合同时，这家年轻的纽约公司在历史上已从联邦调查局收到33万美元，从国税局收到88,000美元，从ICE收到58,000美元。

他们在买什么？

很难确定代理商是从Chainalysis购买什么的。许多合同几乎没有细节，其中29个提到了几个产品许可证，其中五个指向“ Reactor”软件，另一些则是事实和混乱的秘密组合。 （?空军部在BitCoin加密货币交易上花费了超过110,000美元 [sic]”）。

但该公司一年前通过B轮融资筹集了3000万美元，仅生产三种产品：Reactor，KYT和Kryptos。只有Reactor（其独特的交易可视化软件）已经存在了一年多。

Chainalysis联合创始人兼首席战略官Jonathan Levin评论：

尽管我们的私营部门客户也使用Reactor，但我们还专门为他们开发了两种新产品KYT（了解交易）和Kryptos。

反应堆是链分析的研究主力。可视化加密货币在区块链中的移动，并标记与非法活动相关的地址。

总部位于弗吉尼亚州的国家白领犯罪中心（NW3C）的高科技犯罪专家Casey Bohn经常培训警察部队使用Reactor和其他公??司的加密货币工具的使用，Reactor说消除了曲折的区块链之旅的难度。

博恩解释说：

这是一个相对容易使用的工具。它不需要很高的专业水平。一旦发现该工具，就可以在一项非常繁琐的任务上取得良好的进展。

博恩曾教过联邦，州和地方官员，其中包括聘用Chainalysis的10个机构中的一些。他解释说，区块链的数据分析对他们具有极大的吸引力。博恩说：“所有这些研究机构都有与加密货币相交的专门领域。”

这些利基市场之一是美国国税局网络犯罪部门（CCU），该部门是其最大的刑事调查（CI）部门的一个部门，也是在税收征收背景下进行加密货币犯罪调查的力量。他也是Chainalysis的主要客户之一：CCU在四年的“支持和案例培训”中花费了超过330万美元。

在《 2019年年度刑事调查报告》中，IRS-CI副总裁吉姆·李（Jim Lee）暗示，即使在机构外部，也“需要”他的特工在加密货币跟踪方面的技能。

Jim Lee解释说：

美国律师在其所有金融犯罪案件中都希望IRS-CI代理人。事实是，如果一个案件涉及金钱，并且是联邦一级的犯罪，那么IRS-CI几乎总是具有管辖权。没有比跟踪加密货币交易更好的例子了。

美国国税局（IRS-CI）负责人唐·福特（Don Fort）对研究人员之间的关系更加明确。他说，Chainalysis帮助国税局和司法部拆除了韩国的儿童色情网络。

但是其他机构没有谈论他们的加密货币跟踪活动。大多数人没有回应置评请求。 FinCEN，FBI和DEA拒绝置评。代理机构可能也不想公开其与私营部门的关系，如目前公开的其他文件所示。

2018年，VICE Media根据《信息自由法》（FOIA）向ICE提交了信息请求，要求该机构出示与Chainalysis软件的13,188美元合同有关的文件。五个月后，ICE发布了一份措辞不佳的文件，确认其国家安全调查部门使用了Reactor。

根据该文件：

Chainalysis与ICE合作的公开声明也可能影响物流信息和金融领域与其他公司正在合作的合作信息发布协议。

一点一点开始

Chainalysis将其首款产品改编为加密货币研究人员。联合创始人莱文说，他的公司最初专注于雇用专业代理团队。

莱文解释说：

我们从机构内部较小的部门开始，这些部门专注于能够处理网络犯罪和洗钱。我们发现，这些机构需要避免的不同类型的犯罪和非法活动意味着我们对这些组织的呼吁已变得更加广泛，并且我们的作用已经扩大。

该策略引发了联邦采购合同的滚雪球效应，也可能超出此处披露的金额。莱文说，联邦采购数据系统（FPDS）中未报告某些联系方式。

我们的收入大约是公共部门和私营部门的50％。公共部门包括与国家机构和外国政府的合同。

根据网络犯罪领域的教育者博恩的说法，从许多方面来说，1,060万美元的总金额微不足道。。他强调美国政府。 UU。他在其他私营部门技术解决方案上花费了很多倍，例如Cellebrite，它可以帮助研究人员解密手机数据。根据FPDS的记录，Cellebrite自2015年8月以来已赢得了至少4000万美元的政府合同。

但是当涉及到加密货币跟踪时，Chainalysis似乎使联邦市场陷入困境。

丹尼·尼尔森（Danny Nelson）在CoinDesk上发表的文章的翻译版本。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/relacion-multimillonaria-chainalysis-gobierno-eeuu/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。