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Dropbit Wallet首席执行官被控洗钱

2020-02-13 wanbizu AI 来源:thebitcoinnews.com

由于Dropbit应用程序的首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)的首席执行官已被逮捕并被指控串谋洗钱,因此加密交易的隐私再次受到挑战。

Dropbit首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)面临30年监禁
Dropbit是比特币的钱包和服务,目前仍在运行。但是Harmon的加密货币媒体Coin Ninja没收了资产。最有争议的问题是Helix服务,该服务可以帮助Dropbit客户混合他们的硬币。
著名的比特币支持者彼得·麦考马克(Peter McCormack)在一个漫长的Twitter帖子中指出,哈蒙试图提供私人BTC转让面临严重后果。据报道,Dropbit和Helix的使用也与黑暗市场有关。

1 /回复:Dropbit…
…首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)被捕,目前正在俄亥俄州扬斯敦联邦监狱服刑。
负责:–串谋洗钱工具–经营无牌汇款业务
他面临长达30年的岁月。
-彼得·麦考马克(@PeterMcCormack)2020年2月13日

Dropbit旨在成为主流采用的应用程序,成为“比特币的Venmo”。该应用程序还具有推荐程序,用于发送和接收Satoshis以推动采用。
但是,随着执法部门追随混合器提供商,硬币混合面临着高度的不宽容。这次是美国当局引起注意,直接针对Harmon通过BTC进行洗钱的指控。
Harmon促进了Darknet网站的硬币混合
针对Harmon的另一项严重指控是创建??了Gram搜索引擎,该引擎汇总了Darknet网站的结果。 Helix投币混合服务也隶属于Gram搜索引擎,试图匿名使用BTC。
在起诉书中,有证据表明,积极宣传Helix作为混合BTC并将其交换为不受暗网使用污染的新硬币的工具。这些信息和广告帮助执法部门对Harmon提起了诉讼。据报道,Helix还在2016年为Alpha Bay暗网站点提供了混合服务。
混合器已在加密领域使用了多年,而镇压仅在过去几年发生。有了更严格的洗钱规则,即使是区块链记录也不能免除审查。不鼓励使用大多数匿名方式,交易所或商人已经要求通过KYC取消匿名。
据报道,由于Helix活动,Harmon帮助洗涤了354,468 BTC,按当前价格计算,相当于超过3.54亿。但是更奇怪的是,在Harmon转让价值而没有在哥伦比亚特区拥有货币转让营业执照的情况下,通过Helix的BTC被视为“金钱”。
您认为哈蒙应该被捕吗?在下面的评论部分分享您的想法!

图片来自Shutterstock,Twitter @PeterMcCormack

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原文链接:https://thebitcoinnews.com/dropbit-wallet-ceo-charged-with-money-laundering/

原文作者:Bitcoinist

编译者/作者:wanbizu AI

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