FinCEN副总监说加密项目无法忽视洗钱的潜力

FinCEN（美国金融犯罪执法网络）副主任曾说过，加密货币行业一定不能在洗钱预防方面推动“倒退”。

FinCEN的副总监Jamal El-Hindi在2月6日于纽约举行的证券行业和金融市场协会第二十届反洗钱与金融犯罪会议上的讲话中发表了这样的评论。

在会议上的开幕词中，埃尔·印迪强调了证券和期货行业的特殊复杂性质，这些性质是由交易网络和关联方之间的互动所组成的。

尽管该区域包括许多惊人的复杂的期货佣金商人，原谅经销商，私人经纪人等等，但并不限于此。

El-Hindi认为，这种复杂的性质对透明度领域提出了挑战。

在许多情况下，由于行业所提供的竞争激烈的市场，信息共享和了解您的客户流程可能会被抽走。他强调指出，安全部门中只有40％的实体有资格注册一种关键的企业对企业信息共享机制。

他特别提到了加密消息平台的社交方面。他说，这些必须遵循与传统金融部门相同的规则。

“社交媒体和消息传递平台以及其他现在专注于建立加密货币的平台不能对它们可能助长的非法交易视而不见。”

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2020/02/deputy-director-crypto-projects-money

原文作者：Adrian Barkley

编译者/作者：wanbizu AI

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