拉里·哈蒙（Larry Harmon）被控经营非法加密货币混合业务

司法部（DOJ）提出了有关比特币和加密货币混合犯罪的第一起案件。现年36岁的俄亥俄州阿克伦城的拉里·哈蒙（Larry Harmon）被控经营一家名为Helix的公司，这是一个黑暗的网络市场，旨在通过将非法的加密货币与其他货币进行混合来“清理”这些非法货币。

哈蒙已经经营螺旋一段时间了

根据初始总和的大小，该过程可能会有些复杂。如果您有多个比特币，或者您参与了涉及多个加密货币的交易，则该流程要求将此交易分解为几个小交易。然后，它们从几个不同的加密地址发送给第三方，使他们认为它们源自不同的来源，从而使它们显得不太可疑。

美国国税局（IRS）刑事调查部门负责人唐·福特（Don Fort）在一份声明中解释说：

Harmon行动的唯一目的是在Darknet上的执法部门隐瞒犯罪交易，并且由于我们在该领域的专业知识不断增长，他无法兑现这一诺言。他与其他站点协同工作，试图成为Darknet上的“洗钱者”，但我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色，将相互链接的网络从一个触手拆解到另一个触手。

除了负责清洗数字货币的业务外，Harmon还运行了一个名为Grams的系统，该系统使用户可以以最低的价格搜索毒品和其他非法用具。 Grams还试图在用户搜索时隐藏其身份。

尽管它与Telegram无关，但考虑到Grams与Telegram的新加密货币同名，自从它诞生之初就引起了很多争议，这家加密的消息传递公司可能对此感到不满。 Telegram目前正在等待本月针对纽约总检察长办公室的首次听证会。

克币的所有购买和散布都已暂停，直到法庭听证会结束为止。该公司被指控出售基于安全性的令牌，但未在证券交易委员会（SEC）正确注册。

同类首例？

据估计，Harmon自2014年初以来可能一直在运营Helix，并“清理”了多达350,000个比特币。在处理这些硬币时，这些硬币的价值高达3亿美元，尽管据称现在这些硬币已超过35亿美元。

虽然这可能是美国司法部处理的首例案件，但过去已经出现了其他比特币混合公司。最突出的两个例子是Bit Mixer，它于2017年迅速关闭，因此没有高管被指控犯罪。此外，e-BTC也已关闭，导致亚历山大·文尼克被捕和引渡。

标签：比特币混合，螺旋，拉里·哈蒙

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/larry-harmon-charged-with-running-btc-mixing-business/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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