ChainsMap周报：数据小幅降低谣言引发币安单日净流出异动

北京链安，聚焦区块链安全与数据服务，以下是基于北京链安ChainsMap链上数据监测系统，就上周数据发布的比特币链上数据周报。

在过去一周（02.17-02.23）数据来看，各项数据与前一周（02.10-02.16）相比都略有下降，与此同时比特币价格也进入一个波动期。

交易额：

02.10-02.16：7021921.98?BTC

02.17-02.23：6872261.76?BTC

较之前一周下降：2.13%

详细数据图如下：

实际交易额：

02.10-02.16：4397265.68?BTC

02.17-02.23：4409147.11?BTC

较之前一周上涨：0.27%

详细数据图如下：

交易数：

02.10-02.16：2299435

02.17-02.23：2253132

较之前一周下降：2.01%

详细数据图如下：

活跃地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

02.10-02.16：3543592

02.17-02.23：3364839

较之前一周下降：5.04%

详细数据图如下：

大额转账数：

（单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账）

02.10-02.16：8566

02.17-02.23：9283

较之前一周下降：8.37%

详细数据图如下：

币安交易所BTC流向数据

流入：

02.10-02.16：62076.93

02.17-02.23：51176.28

较之前一周下降：17.56%

详细数据图如下：

流出：02.10-02.16：59373.59

02.17-02.23：56686.71

较之前一周下降：4.53%

详细数据图如下：

净流入：

02.10-02.16：2703.34

02.17-02.23：-5510.43

较之前一周下降：303.84%

详细数据图如下：

上周，尽管币价并未出现剧烈波动，但是FCoin长期停机又宣布遭遇经营困难，引发行业的信任危机，恰在此时，币安紧接着进行了系统维护，并进行了大额比特币的冷钱包间转账，引发了市场猜测，甚至传出“丢失20000比特币”的谣言。在谣言热炒的周四，币安也迎来超过4000比特币的净流出，从而让其本周净流出达到了5510枚，也体现了数字货币圈内脆弱的信任现状。

安全和数据要闻方面：

FCoin比特币冷钱包地址已清空，峰值曾达11509BTC

就FCoin事件，北京链安Chainsmap监测系统分析发现，从其冷钱包中BTC总额来看，在2018年7月22日达到顶峰的11509枚BTC，此后整体呈现下降趋势，主要转账操作为以数百枚BTC规模提取到FCoin相关热钱包地址后再进一步进行提币业务。另外，据统计，该地址历史上累积接收到186934562.8枚OMNI USDT，多来自于其热钱包归集转账。

在今年2月14日，冷钱包地址剩余近55枚BTC已经转账到363sZd开头地址，相关OMNI USDT也转移到该地址，目前看该地址偶有数百到数万USDT的提币操作。

币安交易所2月20日大额转账为其钱包间内部转账

北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月20日15:54发生一笔涉及币安交易所的20888枚BTC的转账，但这实质上是币安冷钱包间的转账，在2019年曾经发生过同样数额的转账5次，仅12月就发生过两次，属于交易所正常的运营活动。

泰达公司如计划配合币安完成3亿枚USDT切换

北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月20日晚22:09起，泰达公司配合币安交易所完成了3亿USDT从波场链向ERC20标准的切换。此前，在其官推上，泰达即表示将配合第三方进行本次切换，总供应链将不会发生变化。紧接着币安基于波场链的热钱包向泰达转入3亿USDT。本次操作完成后，北京时间22:13，泰达又在以太坊上发行3亿枚ERC20 USDT，并迅速转账到0xf44e17开头地址，接下来这些USDT大概率将转账至币安相关地址，或该地址本身即属于币安。

巨鲸账户被盗比特币正在被小额拆分并混币

北京链安Chainsmap监测系统对于2月22媒体报道的巨鲸账户丢失1547枚比特币一事进行了跟进，根据被盗用户提供的信息，这笔比特币分两次以1500BTC和47.4789BTC额度被盗取，目前正在分别进行小额拆分，并已经与一些交易所转出的小额比特币进行混币。

巨鲸账户被盗比特币进入多个交易所，但归属权认定已存在问题

北京链安Chainsmap监测系统发现，2月22被盗的1547枚巨鲸账户相关比特币已经部分流入十几个交易所的数十个地址，但是由于在此之前相关比特币已经与其它来源比特币进行混币，其归属权认定将存在法律上的问题。

据数据分析师SXWK介绍，本次被盗比特币的洗钱活动采取了不断拆分，并伴随合并的方式，经过场外交易后，进而小额进入各大交易所的用户地址。这个过程衔接极快，且从大量参与其中的其它来源比特币看，大概率使用了第三方混币服务，显然早有准备。目前真正完成这个过程的被盗比特币并不多，通常最终与中间参与的其它来源比特币混成个位数比特币后同时向多个地址转账。尽管这个过程从技术上依然可以追踪，但是最终流入相关地址的比特币从业务角度来说，可能只是各交易所不同用户场外买入了小额比特币，其归属权和与被盗比特币的比例关系将更大程度是一个法律认定层面的问题。

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编译者/作者：北京链安

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