在拉丁美洲，有组织犯罪已成为加密货币的最前沿

拉丁美洲的有组织犯罪和毒品卡特尔越来越多地使用加密货币来掩盖洗钱和欺诈行为。在新的报告中强调了这一发现，该报告是洞察，一家情报公司，以及CipherTrace，在区块链法医公司的帮助下出现

该报告的标题为“拉丁美洲的黑暗面”。该报告详细总结了拉丁美洲金融犯罪的增加。该加密货币的使用日益增加，对等借贷和不受监管的交易所都促成了这一点。 Insights的研究人员通过访问基于云的数据库访问权限和数百种不同的非合法来源（深网和暗网）来获得这些发现。

报告指出，就金融犯罪和洗钱而言，该区域国家在世界国家名单中名列前茅。有组织犯罪分子和网络犯罪分子越来越多地转向加密货币来筹集资金或雇用黑客进行各种网络操作。根据该报告，广泛的政治腐败和缺乏抵抗是造成该地区犯罪活动的主要原因。

犯罪分子使用加密货币的一种方式是“链接各种加密服务”。这将潜在的可识别和肮脏的加密货币来源与少年资金混合在一起。一旦洗钱，犯罪分子将继续使用加密货币进行交易。

拉丁美洲国家/地区正在使用什么？

罪犯这样做的另一种方式资金通过各种不受监管的拉丁美洲加密货币冲走。与发达国家相比，这些国家缺乏或缺乏了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）的法规。这些证券交易所的犯罪分子购买山寨币来换取比特币，而比特币可以进一步从非法所得中获利。研究发现，“他们估计97％的“加密货币洗钱活动”是针对那些对KYC / AML监管极为宽松的拉丁美洲国家的。”

考虑到所有这些，罪犯他们还使用点对点（P2P）证券交易所，这是其中的加密货币兑换的首选平台。该报告指出了最大的P2P证券交易所之一LocalBitcoins平台，在拉丁美洲的交易量相对较高。有组织犯罪非常喜欢这个平台，因为它“通常具有较弱的反洗钱程序和不良的KYC尽职调查程序”。

该近几个月来，Paxful和LocalBitcoints等P2P证券交易所已经针对这些问题采取了行动，并连续制定法规以打击这些非法活动。

该报告由臭名昭著的巴拿马付款处理公司（一家加密资本如何运作。这是罪犯如何使用加密货币的一个突出示例。影子银行被指控协助卡特尔在拉丁美洲和欧洲之间进行洗钱活动。

研究人员说，这些问题不可能在一夜之间解决。要做到这一点，应修改反洗钱法规。此外，应加强执法机构的地位，改变整个政治制度。。

报告结尾处的专家建议，如果公司想在该地区与网络犯罪作斗争，则应收集，监视和分析网络犯罪情报，学习并遵循最佳安全做法。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/latin-amerikaban-a-szervezett-bunozes-is-raallt-a-kriptovalutakra/

原文作者：premik

编译者/作者：wanbizu AI

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