巨鲸诈骗集团plustoken涉案的比特币进入拆分混淆阶段，币市将会如何变化？优质

假如你是2020年之后进入的币圈，那么可能你并不知道Plustoken，也没有遇到这个项目，你应该是幸运的。因为Plustoken在2019年8月已经跑路了，这是一个有阴谋，有策略的巨鲸诈骗集团，曾经不知道有多少人以为自己可以靠利息就可以躺赚过上财富自由的日子，然而，这一切都在2019年8月的某一天成为了泡影。

对于2019年8月之前进入的币东们可能都会影响深刻，这一起诈骗事件引起了整个币圈的震惊，也轰动了世界。

新韭菜可能还并不了解Plustoken钱包的模式，也不相信为何会有这么多人上当。先回顾一下Plustoken的推广模式。

数字资产余额宝――Plus Token钱包由谷歌钱包团队及韩国三星团队研发,六大功能:

1搬砖收益,由智能狗在各交易所搬砖,月收益10%~35%。

2管道收益,推广有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。

3一包多用,可存储以太坊系列及比特币系列等数字资产。

4支持闪付。

5币币交易。

6平台送币,免费注册并有机会获赠Plus平台币,目前涨到2.249美金,已推出中文手机APP,先推广锁人,不会注册的可教可代注册,注册好可自行更换密码。

plus Token钱包拓展市场也是有收益的,但是拿收益的前提条件,自己必须开启智能狗,开启智能狗的条件是500美金等值的数字货币：

直推1人拿第1层：智能狗搬砖收益的100%

直推10人拿10层：拿2—10层智能狗搬砖收益的10%

大户要求是10层智能狗币值20万美金：拿叠加无限代搬砖收益5%

大咖要求是直推3个大户：拿叠加无限代搬砖收益10%

大神要求是直推3个大咖：拿叠加无限代搬砖收益15%

粗略计算之下，一人只要推广10，一个月的收入就可以达到约500美金的收入，而大户，大咖，大神的收入还要高。这样的收入无不让人眼红，假如19年8月之前进入币圈，估计还会有很多人遭殃。

在这样高额的利益诱惑下，无论是币圈的还是圈外的，不知有多少人都被冲昏了头脑，拿着血汗钱，甚至购买房子的首款都投进了这个钱包里，最终酿成了惨剧

PlusTkoen跑路之后，有人统计了一下这个诈骗集团总共骗走的币的数量。

所有的币加起来的数值在当时价值约300亿人民币，而且包括了主流货币前十种的八种。

PlusToken跑路之后，并没有立刻的砸盘套现走人，而是将大部分币存进了几个钱包之中，之后PlusTkoen事件也就淡出了人们的视线，不了了之。

然而据北京链安Chainsmap监测系统发现：昨日启动转账的两个PlusToken相关地址，尽管时间上基本同步，但从今天的进一步行为来看，初期策略略有差别。其中一批采取了一次性均分为1000BTC左右到若干地址，再继续均分逐步拆解成三位数、两位数的方式；另一批则采取不断转账过程中，剥离出三位数BTC，再进一步拆分的策略。这样两条线两种策略的模式，与2月11日PlusToken处理的两笔比特币基本一致。目前，本次PlusToken涉案比特币已经进入小额混淆阶段，如按照2月11日为起点处理涉案比特币同样的节奏，周末即可能进入场外交易过程，并于下周初开始进入交易所，但这将是一个小规模比特币逐步派发的长期过程。今日PlusToken的进一步活动也引发链上交易额在中午12点到14点的大幅攀。

币市刚刚回暖，一直按兵不动的PlusTkoen相关的钱包开始蠢蠢欲动，准备将骗取的加密货币出手。

那这会不会引起币圈熊市再次来临呢？

目前加密货币的总市值约2900美刀，300亿人们币，占总市值额1.4%左右，假如瞬间砸盘，将会引起很大的震荡。这是每一个庄都会忌讳的，毕竟庄辛辛苦苦拉盘，结果拉到一定程度之后，为PlusTkoen的幕后老板做了嫁衣，谁会愿意呢？

在一定程度是，这是会影响牛市的脚步的，然而我并不这么认为诈骗的人员会不惜代价的砸盘，从他们将钱包里的数字货币进行小额化混淆，就能看出，他们其实是一个有组织，有纪律，庞大的骗子集团，对于这样的骗子集团，如果会没有计划，没有策略，他们也就骗不到这么多钱，所以担心砸盘的可能性还是不大的。

那为何他们这个时间开始小额化混淆了呢？

一是维权，举报的风已经差不多过去了，不再像当初跑路时候的那样到处有举报，有舆论的压力，有媒体的压力，假如当时就开始解锁，去交易所交易，必然会引起相关交易所及受害人和政府的监视，想要出手并不是一件容易的事，搞不好还有被抓的可能性。

二是现在的币市又开始回暖了，与1月份相比，目前BTC、BCH、BSV、ETH等主流货币的价格都有不同程度的回升，有些已经翻倍了。在这样的行情下，交易量已经明显的放大，这个时机混淆出手显然就容易的多，也难以被追踪。这也可能意味着牛市即将来临，乘着这波牛市再好好的割一波韭菜。

总的来说：PlusToken已经开始将骗取的币流入市场，会通过场外交易还是通过交易所交易，我觉得第一种可能性大一点，但是这些币最终还是会流向交易所，这会给币市的行情带来一定的影响，但是影响不会很大。

在这里提醒一下曾经被骗的老铁们，骗子开始动了，如果想追查，现在是最好的时机。

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编译者/作者：楚涵

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