美国对被指控为朝鲜黑客洗钱的中国公民实施制裁

美国部外国资产控制部（OFAC）于3月2日星期一宣布，对两名中国公民实施制裁，原因是他们在洗钱方面发挥了作用，而这与针对美国公民的攻击有关。交流。攻击是由与朝鲜政府有联系的黑客实施的

根据外国资产管制处的声明，田银音和李家栋在货币流动中发挥了作用，据称源于与朝鲜政府有联系的所谓的拉撒路集团的行动。据CriptoFácil报道，过去两年中，黑客窃取了价值数十亿美元的加密货币。

“朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）培训网络参与者，以打击从金融机构窃取的资金。田和李从朝鲜的受控账户中收到了大约9,100万美元，这是在2018年4月的攻击中从一家加密货币交易所（其名字尚未公布）中被盗的，另外还有950万美元是来自对另一家交易所的攻击。 OFAC声明说，Tian和Li在他们保留的地址之间转移了加密货币，隐藏了资金的来源。

据OFAC称，有问题的黑客攻击发生在2018年4月，导致窃取了总计2.5亿美元的加密货币，并且“占当年朝鲜估计的虚拟货币盗窃的近一半”。

最后，Tian通过与他在交易所上的帐户关联的新添加的银行帐户，转移了相当于这些非法资金的3400万美元以上。田还从Apple iTunes的预付礼品卡中转移了近140万美元的比特币，在某些交易所可以用来购买比特币，” OFAC解释说。

尽管OFAC文件未提及黑客针对哪些交易所，但总部位于韩国的Coinrail于当年6月报告了4,000万美元的黑客攻击。其他已知被拉撒路或与朝鲜相关的黑客作为攻击目标的交易所包括Bithumb和Youbit，它们也都位于韩国，尽管这些攻击发生在2017年。

OFAC还将20个比特币地址添加到其制裁名单中，所有这些地址均与Tian和Li相关。

财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）在一份声明中说：“北朝鲜政权继续开展针对金融机构的网络攻击，以窃取资金。” “美国将继续保护全球金融体系，追究那些帮助北韩参与网络犯罪的人的责任。”

另外，法院命令指示美国政府正试图接管与拉撒路相关的100多个加密货币地址，所有这些地址均位于比特币和以太坊（ETH）网络上。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/estados-unidos-aplicam-sancoes-contra-cidadaos-chineses-acusados-lavagem-dinheiro-para-hackers-coreia-norte/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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