分析员：PlusToken金字塔的37 725 BTC徘徊在混合服务中

分析公司OXT Research发布了第二份有关中国最大加密货币金字塔PlusToken活动的报告。

最新的PlusToken报告已发布！

他们造成了3月7日的倾销吗？

可能不是… https：//t.co/3oJHcwe5cb

-Ergo∴TxIDs或没有发生∴（@ErgoBTC）2020年3月10日

根据OXT Research的调查，欺诈者首先在混频器中清洗硬币，然后在每个地址平均分组100个硬币，然后将其发送到KYC程序进行交换，主要是发送给OKEx和Huobi。这揭穿了通过OTC站点进行洗钱的理论。

这些币的主要目的地是火币（KuoC）和受监管的交易所，例如火币（Houbi）（主流荣誉）和OkEx（主流未提及）。

-Ergo∴TxIDs或未发生∴（@ErgoBTC）2020年3月11日

“混合机中包括的资金中约有80％分布在交易所之间。多达33,872 BTC仍保留在混合服务中，目前已分发3,853 BTC。”，-报告中说。

混合服务同时接受了另一个金字塔（WoToken）的比特币，WoToken赞成欺诈性项目之间的潜在联系。

外卖＃2-WoToken与PlusToken硬币混合使用…

几乎没有人在谈论一些MLM博客和研究人员以外的两个最大的加密货币之间的可能联系。

-Ergo∴TxIDs或未发生∴（@ErgoBTC）2020年3月11日

OXT Research指出，他们不分析交易所的交易操作。研究人员不知道已经在交易所出售的比特币的确切数量。据推测，金字塔的组织者已经在七个月内售出了价值13亿美元的硬币。同时，他们倾向于只在强势市场中卖出，而在弱势市场中持有硬币。

我们会提醒您，之前的ForkLog简短地谈到了PlusToken金字塔的比特币洗钱计划以及大规模销售对第一种加密货币价格的影响。

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原文链接：https://forklog.com/analitiki-v-servisah-mikshirovaniya-zavisli-37-725-btc-piramidy-plustoken/

原文作者：alexK

编译者/作者：wanbizu AI

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