加拿大对FATF的合规要求越来越高

加拿大的FATF法规遵从性将是搅动加拿大加密货币领域的下一件大事。金融行动特别工作组（FATF）致力于加密货币，数字货币，甚至大型科技公司，以确保采取所有反洗钱（AML）措施。

根据最新的官方通告，加拿大的金融犯罪监管机构已准备好在金融行动工作组（FATF）的6月截止日期之前实施其新的数字货币监督权。

6月1日之后，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）将开始监管处理数字货币的公司。

去年六月，该修正案通过了加拿大的刑事金融框架。这些深远的影响可能会在加拿大建立一个增强的AML / ATF制度。

加拿大FATF合规准备

重点领域的一些领域是，要求进行10,000加元加密活动的公司必须注册为货币服务业务。公司还必须记录名称，出生日期，地址，电话号码和超过1,000加元的加密交易类型。如果处理的金额超过10,000美元，则需要更多详细信息。

加拿大回应了FATF在2015-2016年对其数字货币AML和CFT框架所作的评估，认为这些数字货币修正案“不足”。作为著名的FATF的成员之一，加拿大有望达到特定的门槛；因此，新的措施符合加拿大反洗钱金融行动特别工作组的规定。

FINTRAC在2020年3月上旬发布的报告中提到了这些期望，并指出该政策和立法框架将符合加拿大的利益，并符合国际期望。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/canada-fatf-compliance-is-coming-hard/

原文作者：Johnson Go

编译者/作者：wanbizu AI

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