CFTC未能找到价值1.47亿美元的比特币庞氏算子后要求违约

美国商品期货交易委员会（CFTC）已要求将涉嫌1.47亿美元的庞氏骗局Control-Finance的创始人宣布为违约。

4月3日，在Control-Finance的创始人兼董事本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）没有回应监管机构的投诉之后，CFTC提出了一项违约裁定。

CFTC在10个月后无法找到雷诺兹

CFTC的投诉是在2019年6月提起的，指称从2017年5月1日起，雷诺兹从1000多个客户中挪用了至少22858 BTC。

2020年1月，在韩国正在进行的调查中，美国证券交易委员会（SEC）请求提供更多时间来安置雷诺兹。

在2019年7月期间，监管机构曾试图在与该计划负责人有关的两个地址为雷诺提供服务，后来从控制金融投资者处获悉，被告可能位于韩国。

CFTC同时提交了自愿解雇通知，但不影响控制财务。

庞氏骗局骗取了1.47亿美元

CFTC的投诉称，Control-Finance声称将客户资金转移到其专业员工的交易业务中，同时将新的存款人资金转移到该计划的先前投资者身上，从而创造了利润的幻想，并大肆宣传。

该公司围绕一个所谓的会员计划构建了一个金字塔计划，该计划在Twitter，Facebook和YouTube上得到了推广。 2017年9月，Control-Finance删除了其网站，停止了会员付款，并从社交媒体中删除了广告内容。

虽然声称将在接下来的两个月内退还客户资金，但该对夫妇正以约1.47亿美元的价格清算所拥有的22,858 BTC。

Control-Finance试图通过数千笔交易来洗钱，而BTC最终到达了由加拿大加密货币交易所CoinPayments持有的钱包。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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