加拿大MSBFTR性价比高的牌照

了解MSB及换汇牌照

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外，作为一个收集个人资料的机构，加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。

如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。如你在加拿大经营业务，向公众提供下列服务，你即属金钱服务:外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

注册加拿大MSB牌照要求：

办理你的金钱服务业务牌照MSB：在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。合规计划程序：全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;（2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。了解你的客户程序作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示:（1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;（2）识别个体和确认实体存在的方法;（3）业务关系要求;（4）持续的监控要求;（5）实益拥有权要求;（6）第三方认定要求;和（7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。

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编译者/作者：智汇商务

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