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欧洲立法者希望针对加密“盲点”建立新的立法机构

2020-04-16 钱鑫 来源:区块链网络

暴走时评:欧洲议会发表了一项研究,确定了与欧盟加密资产监管有关的许多立法盲点。该报告指出监管部门需要对近期的行业发展采取相应措施,例如稳定币、基于代币的筹款、以及通过加密挖矿进行洗钱的威胁等。

翻译:Maya

加密挖矿被确定存在洗钱风险

该报告声称,加密货币挖矿可能被犯罪组织利用成为“洗钱”的工具:

“根据定义,新挖出来的币是‘干净的’,因此,如果有人(例如银行)愿意将其转换为法定货币或其他加密资产,那么产生的资金也将是干净的。监管的第一步可能是尝试绘制这种技术的使用图,然后,如果有效地证明了它是一个重要的盲点,那么就可以考虑采取适当的对策。”

研究还确定了当前法规中的其他几个盲点,包括对币币交易所的指导方针以及从事代币销售的金融服务提供商。

议会还建议扩大加密货币的法律定义,使其涵盖代币,以打击非法筹款活动。


建立区域性反洗钱监管机构

为了应对加密资产带来的新的洗钱风险,欧盟立法者建议建立地区性的反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)监管机构。

议会强调,欧洲反洗钱监管机构只有配备“训练有素的、能够分析新技术带来的AML/CFT风险的IT人才”,才能发挥作用。


全球性稳定币给监管机构带来新挑战

该报告指出,许多稳定币正在流通中,其中大多数被描述为具有“本地足迹”。然而,议会指出,像Facebook的Libra这样的全球性稳定币的出现给立法者带来了独特的挑战。

该报告将全球性稳定币描述为“建立在现有的,大型和/或跨境用户基础之上”,警告说,它们“有可能迅速扩展并取得全球规模或其他实质性足迹。”

国会的担忧与经济学家约翰·瓦兹(John Vaz)的观点相呼应,他最近表示:“Libra有很大‘可能主导市场’,比其他任何加密货币的可能性都高”,并补充说:

“他们瞄准的是自己已经掌握的市场—人们已经通过Facebook,Messenger,WhatsApp和Instagram进行交易。他们已经拥有了通讯流量,这些人已经在使用发币进行经济交易了。”

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编译者/作者:钱鑫

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