Unick Forex研究推广国际节目以洗钱

该Unick外汇研究推广节目国际的在巴西。该公司计划对金融体系的犯罪行为进行调查，目的是利用这些事件清洗从投资者非法筹集的部分资金。

该信息是在电话拦截期间被揭露的。PF（联邦警察）是在2019年5月。CVM（证券交易委员会）它给公司提供了45天的时间来抵御市政当局的公开程序。

报告人活币可以访问该对话，该对话被Unick Forex的前成员泄露给Telegram聊天组。

Unick Forex预计将有1.2亿雷亚尔的回报

根据对话，在Unick总统之间的聊天中提出了宣传节目的想法，Leidimar Lopes，和前雇员。

洛佩斯和涉嫌犯罪计划的其他成员于去年10月在拉马奈行动中被捕。

在对话中，没有有关可能的歌手和乐队或什至可能的音乐会时间表的信息。但是，他们说他们希望得到回报1.2亿雷亚尔与事件。

利用表演洗钱是一种古老的策略

根据在联邦法院进行的调查，以调查Unick涉嫌犯罪的诉讼为由，联邦警察担心议员们会付诸实践，因为这可能有助于隐瞒金钱。

PF说：“如果确实发生了（表演），它可以促进洗钱活动，这些洗钱是通过联合国儿童基金会的活动非法获得的。”

值得一提的是，通过音乐会和其他活动消失非法金钱是很常见的。例如，Telexfree被怀疑在歌手罗杰·霍奇森（Roger Hodgson）的演出期间洗钱，该节目由该公司于2014年推销。

的商人和说客Adir Assad以将U2秀和歌手艾米·怀恩豪斯（Amy Winehouse）和碧昂斯（Beyonce）带到巴西而闻名，他也可能利用他的活动公司洗钱。他于2016年的洗车行动中被捕。

在我们特别的#UnickLeaks系列中查看有关Unick的其他报告。

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原文链接：https://livecoins.com.br/unick-forex-estudava-promover-shows-internacionais-para-lavar-dinheiro-segundo-pf/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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