G44因洗钱和犯罪组织罪而受到谴责

G44巴西，也称为G44，最近因各种犯罪行为而在Santos / SP被谴责。

通过CriptoFácil独家接收的犯罪新闻而推定为G44的犯罪包括犯罪组织犯罪，洗钱，逃避外汇交易以及未经法律授权经营金融机构的犯罪。

G44被控11种犯罪行为

G44面对的犯罪新闻包括其8个合作伙伴和16家公司，这些公司据称是犯罪组织整个计划的成员。此外，伙伴有11种犯罪行为。

G44成员据称所犯的所有罪行的清单包括以下作法：欺诈和re顾后果地管理金融机构；与金融机构价值的背离；证券交易；未经合法授权的金融机构的运作；逃避外汇；犯罪组织；洗钱；危害大众经济的罪行；挪用公款盗用以及危害经济秩序的罪行。

根据犯罪报告，该组织吸引了10,000多名投资者，这些信息摘自G44在2017年至2019年之间负责的内容。此外，还有关于非法捕获外汇市场客户的讨论。

犯罪新闻的作者还谈到了证券交易委员会（CVM）下令中断G44报价的时间，当时该公司更名并开始通过另一个CNPJ提出投资报价。

G44合作伙伴建议人们出售房屋

在发给当局的材料的摘录中，据说有人建议人们押积金，甚至卖掉他们的房屋，如下所示：

“根据受害者和被告自己的说法，根据随附的音频，高管们诱使人们出售房屋以投资G44集团。数不清的退休人员将毕生的积蓄投资起来，以享受G44经济集团的巨额收入，而G44仅是由无生产能力的微型公司组成的集团，并且由出色的营销策略组成，这表明新成员的钱被用来支付旧的迹象，显然是目前行动的迹象，还有另一个庞氏骗局正在巴西实施。”

总体而言，估计G44给其投资者造成了6.5亿雷亚尔的损失，自2019年以来，该投资者尚未获得各种投资形式的承诺价值-其中包括从所谓的加密货币交易中获得的收益。

即使没有收到，G44也参与了市场中的新报价，并承诺向其投资者付款。

Goldario继续提供

正如CriptoFácil已经报道的那样，G44 Brasil继续提供涉及市场上加密资产的报价，其中之一就是Goldario。据该公司称，这是由犯罪新闻中出现的一家公司G44Minera??o开采的祖母绿支持的代币。

但是，它在一段时间前被告知G44提出的令人困惑的提议，该提议为Goldario创建了一个初始硬币发行（ICO），其中包括挖掘代币。造成混淆的原因是，关于Goldario的材料谈到了令牌在参与证明模型上的作用。

此外，采矿是通过处理器完成的，并出售给Goldario投资者。但是，处理器是虚拟的，这使产品的整个主题更加混乱。

将文件发送给CriptoFácil的消息人士说，不久将有更多涉及G44的投诉，目的是将该组织的做法定为犯罪。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/g44-denunciada-pelos-crimes-lavagem-dinheiro-organizacao-criminosa/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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