CNMV警告西班牙新的未经授权的区块链金融“海滩酒吧”

西班牙股票市场国家委员会（CNMV）发布了“海滩酒吧”清单，因为这些公司被称为非法提供投资服务的公司。

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3月30日，美国国家证券市场委员会发布了一份新的分类为“金融酒吧”的实体清单。这些公司在区块链环境中运营，并且没有主管人员的授权在西班牙运营。

值得注意的是，目前，在西班牙，加密货币投资业务属于“合法”领域，也就是说，它们不受监管，但也不受禁止。

当然，如果双方同意，加密货币是一种有效的付款方式。欧盟高级法院在2015年10月22日的判决中证实了这一点。该决议在包括西班牙在内的整个欧盟领土内均适用。

根据CNMV的说法，这些被谴责的实体可能正在从投资者那里筹集资金或提供财务性质的服务。根据投资者指南，CNMV，将那些未经授权提供和提供投资服务的实体视为“金融海滩酒吧”。它认为这些公司是危险的，因为在大多数情况下，提供这样的服务显然只是为了掩盖受害者的资金，使他们相信自己正在进行高利润的投资。

主管还认为，他们提供的高回报通常太高，难以置信。-他们只是诱使他们缺乏足够的信息或更有信心的投资者来交出他们的积蓄。当他们无法证明损失的合理性时，他们只会消失或改名。换句话说，它们不是或多或少具有偿付能力的实体，也不是具有或多或少具有财务管理技能的实体。他们只是骗子。

根据报告，CNMV认为这些实体无权提供《证券市场法》第140条规定的投资服务以及字母a），b），d），f）规定的辅助服务。和g）相同规范的第141条。这些服务包括投资建议，包括货币交易。

CNMV谴责的金融海滩酒吧

在CNMV引用的这些实体中，有美国的“ FX24 CRYPTO EXPERT OPTIONS INDUSTRY RD”（www.24cryptoexpertoptions.com）。它是一家位于美国路易斯维尔的实体。有一个许可证，CH-ID CH72030176844，显然是由美国颁发的。尽管提供了这些信息，但是任何想要投资该公司的投资者也应该知道确切的公司地址，名称和标识号。此外，应确认该许可证是合法正确发行的。

另一种情况是通过网站www.cryptotrades247.com的“ BIT TRADE247”或“”中的系统HTTPS://SYSTRES.SITE/。在这两个网站已停止工作。

第三个是在避税天堂注册的公司“ DAXIOMA CLEVER TECHNOLOGIES LTD”（https://daxioma.com/es）。特别是在圣文森特和格林纳丁斯岛上。在假设的冲突情况下，起诉似乎不是一个非常合适的地方。该公司成立于2018年5月18日。它有一个欧洲合作伙伴：总部位于爱沙尼亚的“ DAXIOMA GRUPO SARTORIUS”，注册代码14684999。请注意，没有任何机构授予许可证。

在英国也有两家公司。首先是MARKETROBO LTD（WWW.MARKETROBO.NET）。根据其网站，这是一家总部位于伦敦的金融技术服务创业公司，每月产生利润。没有有关公司标识号或地址的信息。第二家英国公司是“ VISOPTIONTRADE”（https://vistradingoption.com/）。假设他们拥有2014年8月29日FCA（英国）授予的许可，但不在西班牙。

最后，据报道两家公司的信息很少，TOPINVESTUS（www1.topinvestus.co/es/）和“ XSYSTEMTRADER”（HTTP://XSYSTEMTRADER.COM/ES/）。

在投资于任何在线推广的公司之前，务必要进行研究，尤其是当它们提供不成比例的利润时。

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西班牙：CNMV警告10个金融海滩酒吧

Ignacio Ferrer-Bonsoms /客座编辑撰写的文章

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原文链接：https://www.diariobitcoin.com/la-cnmv-advierte-sobre-nuevos-chiringuitos-financieros-blockchain-no-autorizados-en-espana/

原文作者：DiarioBitcoin

编译者/作者：wanbizu AI

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