CipherTrace的新加密跟踪工具适用于银行

加密调查公司CipherTrace开发了一种银行交易监控工具CipherTrace Armada，该工具可标记向高风险虚拟资产服务提供商（VASP）的付款。

星期二宣布，Armada筛选诸如路线和帐号之类的银行指标，以寻找可能带来机构风险的交易，其中包括与洗钱相关的加密ATM的付款。

Armada与许多调查计划的不同之处在于，它着重于已建立的金融基础设施的付款。许多其他加密分析工具（包括来自CipherTrace的加密分析工具）会在钱包地址之间寻找付款，以发现潜在的问题点，从而绕开银行。这样的程序经常吸引交流和执法调查员。

相反，舰队是银行的工具。 CipherTrace首席财务分析师John Jefferies说，它“插入”了他们现有的交易监控系统。它在那里通过机器学习，聚类算法和CipherTrace的高风险实体数据库来监视非法活动。

产品管理副总裁凯瑟琳·沃尼斯（Catherine Woneis）说：“这使Armada能够抓住可能通过不同名称或隐藏帐户掩盖其真实性质的货币服务业务（MSB）”。

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CipherTrace提供了无牌比特币卖家Kunal Kalra的案例，作为如何使用Armada的示例。 Kalra去年八月表示认罪，为暗网毒贩运行无牌加密货币MSB，使用假名，银行转账到Gemini帐户和匿名比特币ATM交换最多2500万美元的现金和加密货币。

Kalra的三年竞选活动最终被联邦调查员捣毁。 CipherTrace说，Armada本来会标记Kalra在银行的活动。

杰富瑞（Jefferies）表示，舰队还将帮助改善合法VASP与银行之间的联系，

他说：“ Armada帮助VASP开立并保留银行帐户，这一点至关重要，因为它们通常在维护银行关系方面存在问题，这可能导致冒险行为。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/ciphertrace-armada-anti-money-laundering

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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