研究揭示了加密交易所的可疑做法

对以太坊迈向股权证明共识的最新分析肯定为以太坊描绘了非常乐观的景象。但是，这也表明某些主要的加密货币交易所和以太（ETH）鲸鱼帐户正在采用某些高度可疑的做法。

Poloniex / Tron轴

根据该报告的作者亚当·科克伦（Adam Cochran）的说法，当Circle在2018年2月收购Poloniex时，它便将资产转移到了更好的冷钱包中，并拥有强劲的储备。但是，当交易所被包括Tron的孙宇晨（Justin Sun）在内的一个集团收购时，据推测，这些冷钱包中的一部分已被抽空，成为零散的储备。

钱包似乎只被排入了Tron（TRX）上市的交易所中。这恰好与Tron购买活动的增加以及代币价格飙升50％相吻合。

虽然这可能只是Poloniex在其他交易所的跨市场交易，但Cochran质疑Sun收购该交易所是否实际上只是提高Tron价格的计划。

Bitfinex是否参与市场操纵？

Cochran还强调了一组至少12个鲸鱼账户所使用的方法。这些账户似乎在与Bitfinex以及可能与BitMEX协调的情况下操纵市场。

首先，以太币的空头头寸增加，从Bitfinex开始，然后扩展到BitMEX等。随后，ETH涌入交易所，以小批量转移的形式发送，以避免被WhaleAlerts之类的系统检测到。

当市场倾销时，鲸鱼从其空头中获利，并以较低的价格回购以太坊。

Cochran最具争议的说法是，属于Bitfinex的冷钱包似乎有40％的时间参与了倾销行动。

Bitfinex使用用户资金来控制ProgPoW投票

针对Bitfinex的另一项指控涉及使用用户资金投票支持向程序化工作量证明（ProgPoW）的迁移。在投票之前，Bitfinex在冷钱包和热钱包之间移动了117万以太币，以落后于ProgPoW。

由于总共只有大约300万个ETH参与投票过程，这表明Bitfinex代表了40％以上的投票。根据Cochran的说法，这表明社区实际上并没有受到ProgPoW的支持，而ProgPoW却受到了大型利己党的推动。

仇恨者会获利和隐形交易

以太坊经常发现自己在Twitter的虚假信息宣传活动中处于末梢。有时，这些峰值会影响价格。考虑到这一点，Cochran将鲸鱼转移映射到与ETH相关的推文量和情绪。尽管大多数鲸鱼在社交媒体在反ETH言论激增后将资金转移到交易所，但在此之前，少数人进行了转账。

实际上，这几只鲸鱼成功地在Twitter上抢占了86.7％的负面情绪峰值。相反，这暗示着同样的鲸鱼可能在FUD之后。

最后，Cochran指出Coinbase相当隐蔽，并且在混淆往来于交易所的交易方面做得更多。它通过更换钱包和混合资金来做到这一点，而大多数交易所都不这样做。

与其他突出的交换行为相反，许多用户将很高兴知道Coinbase采用了这种策略。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/research-shines-light-on-questionable-practices-from-crypto-exchanges

原文作者：Cointelegraph By Jack Martin

编译者/作者：wanbizu AI

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