Chainalysis的加密犯罪情报简报聚焦朝鲜和伊朗

总部位于纽约的区块链情报公司Chainalysis已启动一项新计划，以进一步阐明其最新的加密货币犯罪分析的范围。

该公司新的《加密犯罪情报摘要》分三期于5月4日发布，提供了有关加密领域非法交易所使用的机制和途径的见解。

Chainalysis在发布其新系列文章时说，尽管目前尚未对其新摘要中分析的实体进行积极调查，但它正在发布信息以支持执法机构，监管机构，网络安全公司和合规性专业人员正在进行的工作。

要关注的全局向量

Chainalysis的第一份简报介绍了Black Host扮演的角色-所谓的防弹托管服务提供商的示例，该提供商提供了保留匿名性的Web托管服务。

防弹托管服务的其他示例包括但不限于虚拟SIM卡提供商，VPN提供商和匿名电子邮件提供商。所有这些都归功于匿名服务的保护范围，这些服务有助于保护用户的Web存在的隐私。

对于Black Host，提供商还支持为其服务购买加密货币，从而增加了另一层假名保护。

Chainalysis指出，尽管许多用户的隐私担忧是合法的，但在Black Host案例中，其分析已确定其服务于2018年5月被与朝鲜政府一致的网络犯罪分子Lazarus相关的比特币（BTC）地址使用组。

Chainalysis简报的第二部分将重点放在伊朗加密货币交换生态系统上，尤其是一个受欢迎的本地交易平台Farhad Exchange。

尽管许多本地已建立的加密对等站点（例如Localbitcoins）由于担心违反美国制裁的罚款而停止了在伊朗的运营，但国内交易所仍在继续运营。尽管中央银行近年来承诺打击私人加密货币项目，但仍需这样做。

Farhad支持WebMoney的伊朗里亚尔，美元和俄罗斯卢布电子货币以及主要的加密货币，它为国内加密用户提供了活跃的社交媒体和在线教育计划。

Chainalysis已识别出归因于交易所的20,000多个BTC地址，参与了超过46,000笔交易。据报道，这些在最近几个月变得不那么活跃，总体上持有不到1比特币的余额。尽管如此，从4月29日起它们仍在继续交易，与平台相关的地址自2016年以来已收到7,993.09 BTC并发送了7,978.77 BTC。

在最近的交易中，Farhad与主流交易所，高风险实体，赌博网站和点对点平台进行了互动。

在2014年至2017年之间，该交易所从一个与伊朗国民有关的地址获得了74个BTC，该地址因其在协助SamSam勒索软件攻击者将BTC转换为里亚尔方面的作用而受到制裁。

Chainalysis的最后一份简报集中在波兰的加密庞氏骗局（FutureNet）上，该方案建立了模拟公司的基础架构，以创建该欺诈行为的合法性表皮。

最近的链分析研究

上个月，Cointelegraph报道了Chainalysis对使用加密货币在暗网上购买儿童性虐待材料的分析，该研究发现此类交易在2019年比上一年增长了32％。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/chainalysis-crypto-crime-intelligence-briefs-cast-spotlight-on-north-korea-and-iran

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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