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据称诈骗者承诺320%的利润可能会破坏交易

2020-05-07 wanbizu AI 来源:区块链网络

蒂亚戈·科斯塔·本特斯在GAP-Grupo AntiPir?mide于2018年提出投诉后,来自Santarém(PA)的S.P.成为加密货币世界闻名。

在GAP案文中,向他展示了一个骗子,他通过承诺涉嫌从受害者那里获取金钱每月高达320%的利润投入的资金。这些超现实的收入据推测可以通过对加密货币的投资获得。

这个故事的不同寻常之处在于,本特斯除了据称是从人手中收取钱款外-在帕拉州和圣保罗州的几宗诉讼中都提到过-可能还打破了加密货币经纪人库里蒂巴(PR),新币现金。

然而,正如在加密市场中通常发生的那样,交易所的破产一直笼罩在神秘之中。这是因为据报告所听到的律师称,这名涉嫌犯罪的受害者的受害者认为新币现金实际上,他和Bentes在一起。经纪人的所有者否认了这一点。

Tiago Costas Bentes。图片:GAP /复制

本特斯与经纪人之间的关系因诉讼而引起怀疑

律师称,巴拉那州首府的经纪人与所谓的骗子之间的关系开始受到质疑。安德烈·路易斯·费南德斯·德·弗雷塔斯和文尼修斯·德·马托斯·希波利托,因为Bentes自己对NewCoin Cash提起诉讼。该诉讼于2018年初分发给了帕拉大法官。

在律师引用的案件中-辩护律师11名受害者他们声称在Bentes的投资中损失了钱-涉嫌的犯罪分子要求封锁约45万雷亚尔他本该存入巴拉那交易所。然而,在整个过程中,他出于未知原因放弃了诉讼。

律师没有证据支持这种勾结。然而,在法庭上,他们要求扣留诉讼中提到的45万雷亚尔。其他律师也有类似的怀疑。


图片:GAP /复制

Newcoin Cash所有者否认与Bentes有关系

这位商人雨果·阿尔维斯Newcoin Cash的所有者否认与Tiago Costa Bentes有任何牵连。在接受采访时Livecoins报告他说,他也是涉嫌诈骗者的受害者,以及声称受到他伤害的投资者。

根据Alves的说法,Bentes会在2018年初与交易所联系,以购买约45万雷亚尔的比特币。被指控的骗子会发送照片,银行对帐单和所有必要的转移文件。

根据阿尔维斯的说法,谁来照顾这项交易的人都是本特人的中介,本特人只把自己称为“克劳迪奥”。

那就是业务变得复杂的地方。一旦Bentes将45万雷亚尔汇款给Alves,交易所将比特币发送给中介,据称的骗子会打电话给Alves,并声称“ Claudio”是骗子为他过去了。

“结果,本特人来到库里提巴,追赶我,甚至威胁我。然后,他提起诉讼,要求冻结该公司的45万雷亚尔”,阿尔维斯说。

整个冲突导致新币现金破产,该公司成立于2017年初,200万雷亚尔根据阿尔维斯(Alves)的说法,“那之后我们被打破了”,商人说。

Bentes为什么放弃行动?

Alves的律师GuilhermeGuimar?es相信Bentes试图对他的客户造成打击。“我们了解到,Bentes发起了政变,并设法采取了预防措施,以阻止属于NewCoins投资者的45万雷亚尔,即使他们已经从比特币中收到了这笔钱”,他说。

仍然根据吉尔赫梅·吉马良斯(GuilhermeGuimar?es)的说法,本特斯会放弃这一行动,因为在此过程中,本特斯会发现,通过本特斯中间人通过的“克劳迪奥”可能是自己所谓的骗子。

“我们要求Google提供该克劳迪奥使用的电子邮件帐户的信息。正是由于这一请求,Bentes决定放弃该行动,可能是因为Google发送的信息表明Claudio是Bentes”。

关于可能串通的指控,吉马良斯说,他理解那些亏钱的人的绝望,但这并不能证明“轻指控而没有证据”被制造。

该报告无法找到Bentes的辩护方对此案发表评论。

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原文链接:https://livecoins.com.br/prometia-lucro-de-320-com-bitcoins-pode-ter-quebrado-corretora/

原文作者:Lucas Gabriel Marins

编译者/作者:wanbizu AI

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