隐藏的报告揭示了韩国“ 18次加密镇压”背后的因素

韩国金融监管机构最近发布的一份报告揭示了该国2018年加密镇压背后的原理，该原理在“加密冬”中发挥了重要作用。

Digital Today挖掘了“ 2017年反洗钱年度报告”，该报告显示，金融情报部门在2017年发现了与韩国非法活动有关的超过半百万笔加密交易。

当局将519,908笔加密交易标记为“可疑”，洗钱活动的增加推动了中央政府决定在2018年进行部分加密行动。

尽管该报告于2018年11月发布，但仍花费了几年时间才公布。

涉嫌参与洗钱活动的加密货币交易所总监

根据2017年年度报告，最著名的洗钱案件之一涉及未公开的加密货币交易所。

金融服务委员会（Financial Services Commission）详细介绍了该董事的绰号“先生”。报告中的“ A”在收到交易所公司帐户内交易者的资金后，将资金从他的帐户转移到其他交易所帐户。

后来，A先生将这笔钱转入其亲戚的帐户，重复了相同类型的交易，转账的总额达到了数十万亿韩元。他们报告说，A先生最终设法在该国逃税。

加密货币洗钱活动的增加导致了打击

该案和其他案件导致韩国金融监管机构在2018年部分打击了虚拟资产。根据2019年的报告，金融服务委员会得出以下结论：

“随着Kagasan Mountain和Fintech的出现，随着金融市场基础的兴起和多样化，使用加密货币进行的洗钱犯罪不仅在数量上而且在质量上都在增加，并且变得越来越复杂。”

Cointelegraph在3月5日报道说，韩国国民议会通过了一项有关报告和使用个人金融交易信息的修订法案，重点是引入用于加密交易的许可证系统。

通过该措施，虚拟资产运营商（如交易所）应向金融服务委员会下属的金融情报部门报告其举动，以加强反洗钱系统。

—-

原文链接：https://cointelegraph.com/news/buried-report-reveals-factors-behind-south-koreas-18-crypto-crackdown

原文作者：Cointelegraph By Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。