就像以前的事件一样,随着比特币减半的临近,加密骗局席卷整个行业 比特币减半在整个加密空间中令人兴奋和动荡。在市场动荡中,诈骗者也加入进来,从旨在盈利的毫无戒心的投资者那里获得收益。 5月7日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控以色列和美国公司的高管涉嫌诈骗1500万美元。 这些指控涉及加密和二元期权投资程序欺诈。根据CFTC的说法,二元期权骗局发生在2013年10月至2016年11月之间,而加密骗局发生在2013年11月至2018年8月之间。 CFTC指控以色列公司Tal Valariola和Itay Barak指控相同。以色列的两家公司经营着一家营销公司Digital Platinum Limited。 以色列公司从事加密骗局 据美国CFTC称,两家以色列公司Tal Valariola和Itay Barak涉嫌欺诈。他们被指控帮助一家离岸公司All in Publishing(AIP)涉足了美国的非法二元期权。 此外,CFTC表示,由于市场营销活动的误导,至少有51,000个新用户开设了二元期权帐户,并总共存入了约1,300万美元。另有8,000个用户开设了一个加密货币兑换帐户,累计存款超过200万美元。 欧盟委员会的投诉还突出了一个有关佛罗里达州居民丹尼尔·芬格特(Daniel Fingerhut)的故事,据称该假货设计了与“出版中的一切”(All in Publishing,AIP)的二元期权相关的伪信招揽。 假成功故事 据称,All In Publishing的执行官Daniel Fingerhut依赖虚构的客户成功案例。这些虚假的故事宣传着投资者在AIP合作伙伴平台上交易的奢侈生活方式。 CFTC还说,DPL同意张贴这些虚假广告,尽管他们知道竞选活动中提供的信息是虚假的。 根据2015年的一封电子邮件,AIP在二元期权骗局期间花费了50,000美元来创建营销活动视频。CFTC表示,公司在数字资产募集活动中使用了五个以上的电子邮件自动回复器。每个自动回复器都带有大约200,000封电子邮件的数据库。 “ Fingerhut雇用,指导和/或监督了佛罗里达州的至少四名个人和以色列的一名个人,以撰写邀请电子邮件并通过自动回复器大量分发。” CFTC确认正在对四项指控进行指控。指控包括CTA欺诈和期权欺诈,并寻求各种禁令禁止两家公司 与商品业务有关的活动。委员会还敦促法院下令进行金融没收。 比利时投资者在2019年因Crypto Scam损失了320万美元 5月8日,比利时经济检查局公布,投资者在2019年因加密诈骗损失了近320万美元。与2019年相比,2019年加密诈骗损失几乎翻了一番。尽管当局正努力打击加密犯罪分子,但投资者仍蒙受巨大损失。 经济检查局在5月8日比利时报纸De Tijd的一份报告中报告称,加密千斤顶损失约294万欧元(320万美元)。 实数未知 根据先前的调查,近年来,比利时投资者的加密骗局数量??和损失数量已大大增加。比利时联邦公共服务局FPS经济报道称,2018年加密骗局造成250万美元的损失。 这些数字“只是冰山一角”,因为许多欺诈案件未予报告。经济和消费者事务部长纳塔莉·穆伊勒(Nathalie Muylle)估计,实际损失远远超过报告的320万美元。他解释说: “金额并不总是由记者传达的。” 在这种情况下,比利时当局说,当地投资者每年因加密诈骗损失至少1.5亿美元。 比利时当局的回应 Muylle说,比利时已经采取了许多预防措施来打击加密诈骗。据推测,2019年经济检查局向检察官办公室发送了有关加密骗局的查询。迄今为止,在仍在等待决定之前,起诉措施仍未决定。 2020年2月,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)禁止了许多与加密货币有关的不良站点。在这方面,FPS Economy已建立了一个网站,以提高人们对投资加密货币所带来的风险的认识。但是,在大多数国家,包括比利时,加密货币行业基本上不受监管。 FSMA主席让·保罗·塞瓦伊斯(Jean-Paul Servais)在2月鼓励参议院创建: “虚拟货币和所有相关金融产品的买卖,使用的法律框架。” Servais认为,如果该行业不受监管,则市场上的非法活动将继续影响该新兴行业。 元 诈骗者增加了在以色列,美国和比利时的活动,收紧了旨在遏制恶习的法规。 感谢您的订阅!请检查您的电子邮件以获取更多说明。 —- 原文链接:https://e-cryptonews.com/crypto-scams-plague-the-crypto-industry/ 原文作者:John Wanguba 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
加密诈骗困扰加密行业
2020-05-09 wanbizu AI 来源:区块链网络
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