中国在洗钱调查中专注于比特币公司

自今年第一季度以来，中国央行为打击洗钱做出了前所未有的努力。由于这个原因，许多在加密货币领域从事场外交易，交易和贷款的公司开始被更频繁地调查，这表明了市政警察和财政部门的特别关注。

迄今为止，总共有18个省的38个央行分支机构对93个债务人发出了94次洗钱罚款。仅在第一季度，所有这些都涉及1.83亿雷亚尔的罚款。罚款比上一年增加了近四倍，罚款数量增加了50％以上。

其中，第三方支付机构“上银新”支付因多次违规而受到警告，罚款总额超过1.15亿雷亚尔。 “ ShangYinxin”被冠以“游戏之王”的称号，并因为涉及赌博的非法网络提供支付渠道而受到严惩，其中许多网络也是基于加密货币的。

中国追逐比特币

3月22日，中国中央银行（PBOC）在微博上发布通知，称通过分析加密货币交易平台的提款数据，它发现交易所的比特币交易涉及小额多次转账和大量释放。这些方面都符合洗钱的基本特征。

中国人民银行表示，由于其匿名性和全球特征，像比特币这样的加密货币已成为罪犯的帮凶，并具有巨大的社会风险。

实际上，由于对赌博，洗钱和其他支付渠道的严格调查，自去年以来，比特币和USDT已逐渐成为许多平台的主要支付渠道。同时，有许多以加密货币创建的游戏平台。例如，在孙宇晨（Justin Sun）的TRON上创建的大多数dApp都是赌博应用。

交易所试图保护自己

目前，中国主要的加密货币交易所与财务部门，警察和其他监管机构保持密切合作。该平台的目的是避免因涉嫌促进洗钱活动而被关闭。

为此，火币于今年4月13日启动了一系列更改和实施，旨在识别和防止来自深层网络，混合器和其他风险资产的可疑或恶意加密技术进入交易所。

识别出这些资产后，便会打电话给当局，如果没有管辖权，则要求用户提取资金或将所有资金一起冻结帐户，直到对交易进行说明。

但是，对于中小型交易所，除了场外交易柜台，贷款和其他服务提供商外，没有统一的检测模型，只能依靠小型KYC措施来识别客户。

但是，也有人认为，与传统的洗钱方法（例如使用银行本身进行洗钱）相比，加密货币的数量仍然相对较小，因此不一定成为最大的监管目标。

但是，可以预见的是，随着比特币价格和加密货币用户数量的增加，中国的反洗钱监管将更加严格。

另请阅读：中国中央银行希望加速采用区块链技术

另请阅读：中国法院再次裁定比特币在中国不是非法的

另请阅读：中国中央银行前行长表示数字人民币可以代替现金

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/china-foca-empresas-bitcoin-investigacoes-sobre-lavagem-dinheiro/

原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。