一名澳大利亚居民因涉嫌通过比特币洗钱320万美元而被捕

一名澳大利亚居民因涉嫌通过比特币洗钱500万澳元（320万美元）而被捕。据澳大利亚人报道，她领导了非法交易平台，将加密货币兑换为法定货币。

一名52岁的妇女被拘留在新南威尔士州的一家购物中心。在她的陪伴下，他们发现了超过60,000澳元和3.8 BTC的比特币。在搜查了犯罪嫌疑人的住房后，警察还没收了加密货币钱包和计算机。在这名妇女的仓库中，他们发现了另一个钱包，里面装有价值18200澳元的比特币。

执法部门于2018年对非法交易平台进行了调查。侦探马特·卡夫特（Matt Kraft）指出，这是网络犯罪部门在非法贩运加密货币案件中历史上首次逮捕该州。

“当这样的交易平台在不受监管的情况下运作时，犯罪分子可以转移货币和洗钱，这似乎没有引起注意”，-侦探说。

卡夫（Kraft）补充说，加密货币在犯罪圈子中的流行正在增长，但是现金仍然是他们的主要工具。

“尽管缓存仍然是当今的王者，有组织犯罪越来越多地选择数字货币进行洗钱，恐怖分子融资和网络犯罪，”– 他说。

侦探说，这名妇女将洗过的钱分成几小部分，然后将其发送到她的许多银行帐户中。他指出，警察拥有跟踪此类活动的工具，因此他将无法以这种方式躲避司法。

同时，著名的比特币播客主持人斯特凡·利维拉（Stefan Livera）认为，警察只是在进行拒绝遵守KYC标准的交易所。

新南威尔士州警方追踪非KYC比特币交易https://t.co/8jNZDLboUD

-斯蒂芬·利维拉（@stephanlivera）2020年5月15日

此前，联邦调查局因通过BTC-e洗钱而逮捕了一名俄罗斯人。他在Instagram上贴了几包钱。

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原文链接：https://forklog.com/zhitelnitsu-avstralii-arestovali-po-podozreniyu-v-otmyvanii-3-2-mln-cherez-bitkoiny/

原文作者：Андрей А

编译者/作者：wanbizu AI

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