什么是金字塔骗局？

尽管事实上加密货币世界是建立在透明技术的基础上的，例如区块链技术。在世界范围内，有数百人的主要目标是骗取加密用户并获取其金钱。这就是为什么今天在CryptoTrend上我们解释什么是金字塔骗局以及如何检测它们。

比特币中的一个例子

想象一下，有一天，您正在浏览Facebook页面，喜欢相识的照片，并将模因转发给您最亲密的朋友。突然间，一则广告引起您的注意“通过投资比特币来乘以您的钱”尽管您对加密货币不感兴趣，但是您还是决定查看加密货币并单击。毕竟，有那么多人开始使用BTC致富，为什么不观看呢？忽略这可能是潜在的金字塔骗局。

您遇到的似乎是一个严肃的投资建议。您投入了少量资金，然后一群专家交易员将他们投资到了加密货币市场，使您的投资在短时间内成倍增长。没有骗局，您认为值得一试，只需花几美元就可以尝试。

结果是惊人的。在短短几天内，您的投资就会翻倍，并且每次升级时，在公司平台上的收入似乎只会增加。您决定这是您致富的机会，并且将越来越多的积蓄投资于该公司。

但是几周后，您决定是时候提取收入并购买自己急需的新手机了。因此，您可以按照公司的指示去尝试赚钱，并耐心等待。日子一天天过去，钱也没来，您尝试与公司联系，您就变得回避，几周过去，您就无法收回您的钱。直到您最终接受发生的事情：您已经被骗了。

什么是金字塔骗局？

您刚刚读到的是加密世界中最大的骗局之一的故事。这是由一个名为Milton Group的组织组织和执行的，通过这种方法设法诈骗了超过2.14亿美元。以不同的名称（例如CryptoBase，CryptoMB和VetoroBanc）运行。

米尔顿集团受害者的证词。

这也是加密世界中大量金字塔骗局的一个例子。尽管它们已经适应了加密货币的操作，但它们却是世界上最古老的骗局之一。通常与一种称为“庞氏骗局”

这种骗局的名字来源于其创建者卡洛·庞兹（Carlo Ponzi），他是上个世纪初在加拿大和美国进行欺诈活动的意大利人。同样，吸引投资者参与一个有望带来丰厚利润的项目。投资者获得巨额股息，这不是来自公司的活动，而是来自新投资者投入的资金。

因此，当投资者停止投资时，就没有钱支付股息，该计划也因此崩溃。类似于经典的金字塔骗局，在这种骗局中，投资者为吸引的每个新投资者赚钱。因此，为了获得利润，他们必须吸引比最初更多的投资者。最终，当新投资者数量不足时，系统崩溃。

在金字塔骗局中无法吸引足够的新投资者。资料来源：Wikimedia

如何保护自己免受这些计划的侵害？

尽管乍一看我们可能会认为，一旦遇到金字塔骗局，我们就会知道如何识别它们。重要的是，我们应始终对这些欺诈性业务保持警惕。特别是在像加密货币这样的市场中，骗子和骗子比比皆是。因此，我们为您提供了一些密钥来检测这些骗局：

如果当您开始查询潜在投资时遇到任何这些特征时，您就会开始变得可疑。但是，如果您同时遇到两个或三个，那么最好的办法就是走开。最好是放弃投资机会，而不是因为这些金字塔骗局而失去生命储蓄。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/05/21/que-son-las-estafas-piramidales-y-como-detectarlas/

原文作者：Lenín Navas García

编译者/作者：wanbizu AI

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