CySEC针对11种外汇和加密平台发出警告

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）最近将11种外汇和加密货币平台列入黑名单。这些公司中的许多公司声称总部位于塞浦路斯，但实际上提供了虚假信息。

标记欺诈性实体

CySEC表示，有多达11家外汇和加密货币公司被列入黑名单，因为它们未经授权就在该国经营。这些公司误以为他们位于塞浦路斯并持有CIF许可证。实际上，他们全都位于海外，并在塞浦路斯境内使用虚假地址。

列入黑名单的域是：

这些提供商中有许多声称自己位于塞浦路斯。但是，监管机构表示，他们位于海外，并在该国使用虚假地址。它还计划采取进一步行动，以确定公司在该国是否有任何基地。

推进更严格的规定

塞浦路斯监管机构于2019年开始对未经授权的实体采取更严格的行动。当时，监管机构表示，它正在加倍努力监管数字资产。它还暗示了有关此问题的更多讨论。然后，它加强了对加密货币市场的监督，并将欧盟反洗钱规则纳入了现有的塞浦路斯法律。

但是，新规则将不会涵盖被称为加密资产的衍生产品，即使它们仍处于当前的ESMA限制之下。他们也将在CySEC的管理之下，而CySEC可以决定与这些工具的出售有关的未来提案。

监管机构旨在将重点放在建立更严格的市场法规上，该法规超越了欧盟的第5条反洗钱指令。它旨在捕获现有AML / CFT义务未涵盖的工具和市场。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/05/21/cysec-warns-against-11-forex-and-crypto-platforms/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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