目前有三种大规模的加密诈骗案：OneCoin，Airbit Club和PlusToken

OneCoin，Airbit Club和PlusToken是权威机构报告的三家加密公司，他们从事与加密货币相关的骗局。

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多年来，加密货币获得了越来越多的支持者，其中许多吸引了他们所提供的商业可能性，并期望由于加密货币的出现而在短期内获得丰厚的利润。许多数字资产的剧烈波动。

但是，诸如比特币，以太币，XRP，比特币现金等许多加密货币已经获得了良好声誉，这也为个人或组织提供了机会，使人们或组织可以利用对加密货币的兴趣来提供数字货币并带来丰厚的回报，最终，他们导致了骗局，最终骗取了对这些问题知之甚少的投资者的资金。

因此，我们展示了由监管机构指出或有大规模加密诈骗指控的具有公开法律程序的三名具有大量追随者的公司案例。它试图通过利用许多公司的无知来提供这些公司如何获利，提供与市场运作相悖的可疑商业要约。

OneCoin案

OneCoin是一家在Ruja Ignatova和Sebastian Greenwood的领导下于2014年正式开始运营的公司。最初，他的业务建议基于同名加密货币的商业化，该加密货币在私有区块链网络上运行，该区块链网络将在接下来的几年内投放市场，并在商业上与比特币相抗衡，以便感兴趣的各方可以分配资金购买作为上述代币的预售，以及访问基于其数字货币的商业运营培训计划。

各种数字媒体发布的报告详细介绍了Ignatova及其合作伙伴要求开发人员创建一个看起来像是其数字货币的真实交易所的网站，从而呈现不现实的交易量和虚假汇率来误导投资者。

通过管理主要由其代币营销和吸引更多人作为推荐人的收入计划，金字塔计划成功地渗透到全球许多国家，对感兴趣的投资者进行了超过44亿美元的资本化您的业??务建议。然而，当许多用户在将其数字资产商业化和提取其资本时遇到困难时，问题就开始出现，对此限制产生不满并导致永久欺诈的报告。

针对其管理者的法律诉讼

在2015年至2017年期间，针对OneCoin的加密骗局首次提起诉讼意大利，德国，保加利亚，芬兰，瑞典，挪威和拉脱维亚的监管和法律机构已采取行动提醒投资者，并在某些情况下开放法律程序以寻找负责的经理。

2017年，印度当局因组织OneCoin招募活动而在新孟买逮捕了18人。但是在2019年，几个国家的当局以协调一致的方式进行了重要的努力，以找到该公司高级管理人员的俘虏，其中包括律师马克·斯科特（Mark Scott），据称他帮助使投资者的赃款合法化;以及公司创始人的兄弟，大型加密骗局的主要运营总监之一康斯坦丁·伊格纳托娃（Konstantin Ignatova）。

目前当局正在寻找Ruja Ignatova，OneCoin的主要董事，据认为他藏在欧洲某个地方，假装要向警察机关隐瞒身份。

仍然吸引追随者的加密金字塔骗局

尽管发生了上述事件，但由各种新闻门户网站确保OneCoin继续主要在亚洲和拉丁美洲国家/地区运营，在欧洲大陆内部发生持续的法律冲突之后，该公司开始运营。

今年二月，一些新闻网站表示，OneCoin正在组织一些活动来吸引墨西哥和日本的投资者。在2019年底，该运营公司关闭了其在美国的网站，此后当局进行了数字调查，以寻找其他在该国居民中推广金字塔计划的门户网站。

PlusToken加密骗局

就PlusToken而言，这是一家于2018年年中开始运营的公司，该公司提供了一种存储加密货币的服务，并且其中包括一项投资计划，该计划为托管基金提供高月度回报。商业要约吸引了主要在中国和韩国的投资者，并且在欧洲和北美的一些国家也出现了投资者，因此吸引了全世界的大量投资者。

尽管该公司提供的每周利润率从可提供的全部抵押品的8％开始，但如果有兴趣的各方邀请其他人使用他们的服务作为推荐人，则报价变得更加有利可图。为此，他们举行了数字会议和面对面的会议，旨在将产品出售给感兴趣的人，这些人对这些资产的操作大多不了解，因此吸引了大约300万投资者。

在使用了大约30亿美元的用户资金后，他们开始遇到提取资产的障碍。最后，该公司到2019年6月关闭了其服务的访问权限，保留了使用所提供产品的人员的资金。

用于操纵市场的资金

一旦PlusToken的操作关闭，各种区块链分析实体的报告就会详细说明：部分资金流向了某些交易所，登记了一些案例，最终确定了高达23,000 BTC的出售。

采取这些行动，不仅使诈骗者受到伤害，因为通过主平台进行的大量加密货币资本的商业化产生了现有报价的超额交易，从而导致数字货币价格大幅下跌。题。

最近，分析师确保在3月中旬，与PlusToken相关的总BTC进行了13,000个BTC的交易，这使其在当日下跌的市场中感受到了这种影响，这使比特币的价格跌破了只需几个小时即可获得5,000美元。

在中国开放法律程序

在与PlusToken高层管理人员的作案手法有关的启示之后，最近，高层管理人员之一周某某因大规模诈骗罪在中国出庭。他被指控通过微信团体和其他互联网页面来推广公司的服务，吸引了超过190万名投资者参与金字塔计划，使他们失去了资金。

此前，在2019年7月中旬，六名华裔公民在瓦纳图被捕并被引渡到中国，有关当局与正在进行的对PlusToken公司的调查有关。具体来说，除了增加参与活动以吸引新受害者的参与之外，他们还被指控与周相似。

目前，调查仍在进行中，亚洲国家的当局正在寻找主要高管。

航空俱乐部的情况

关于Airbit Club，我们正在谈论的是Gutemberg Dos Santos和RenatoRodríguez于2016年成立的公司，该公司为用户提供了购买比特币和其他加密货币的可能性，从而打开了他们保证高价的投资市场。基于买卖业务的获利能力，为投资者带来利润。

为此，公司它要求感兴趣的方加入相当于250美元的会员资格，并通过平台投资他们在比特币中的积蓄，以获取所谓的好处。这也使推荐计划能够增加利润并保证高利润率，鉴于影响价格的波动性，在该市场中这是不可能的。

在2017年，Dos Santos和Rodríguez面临审判，他们必须支付140万美元的罚款西班牙股票市场全国委员会指出要制定金字塔计划，并指出该公司与Airbit Club的联系。

当前，许多人和实体将此服务归类为违反商业承诺的加密骗局，提供的有关其计划的信息很少以及提取所谓的所赚取的资本的高佣金。然而，具有更大分量的抱怨实行金字塔计划，因为年长成员的收入主要来自新收入的投资。

意大利的开放流程

除了2017年西班牙国家证券市场委员会的指示外，最近在3月下旬，意大利国家证券市场委员会（CONSOB）禁止了整个意大利的Airbit Club活动，并发布了欺诈警告其中建议居民不要投资其提供的产品和服务。

CONSOB发出的订单也建立了阻止访问意大利领土上的Airbit Club网站，该措施在该国所有互联网提供商面前生效。但是，除了意大利监管机构最近采取的措施之外，该公司还在哥伦比亚，阿根廷和墨西哥拥有强大的用户基础。

应该注意的是受影响的人群在阿根廷和墨西哥请求地方当局对航空俱乐部，精确用于退出帐户冻结，原始条款未涵盖的佣金折扣以及用于运营金字塔式投资计划。

避免成为加密骗局的受害者

本文仅介绍了近年来一些最著名的案例，但还有更多案例。比特币和主要加密货币的良好商业声誉吸引了许多对从投资者中获利的组织感兴趣，为此，他们提出了欺诈性投资计划，该计划仅试图夺取对这些问题了解较少的人们的资本。

因此，建议始终是花费时间来正确记录这些资产的运行情况，了解其相关市场的行为并管理可靠的替代方案以安全地获取加密货币。

我们还提醒读者不要迷失看起来很有希望的报价，在采取投资措施之前，请对当前建议进行深入调查，以发现可能的违规和不一致之处。

如果您被骗了并且有证明，可以写信给[email protected]。

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原文链接：https://www.diariobitcoin.com/tres-casos-de-estafa-y-o-esquemas-piramidales-cripto-a-gran-escala-con-procesos-abiertos-en-tribunales/

原文作者：Angel Di Matteo

编译者/作者：wanbizu AI

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