最大的骗局是2020年前五个月的中国Wotoken，价值10.9亿美元

如今，区块链分析公司CipherTrace表示，到2020年的前五个月，欺诈者，恶意黑客和小偷已经积累了13.6亿美元的恶意加密货币。

根据6月1日的《 2020年春季加密货币犯罪和反洗钱报告》，大量的资金投入使2020年成为加密货币历史上第二昂贵的年份，仅次于2019年的创纪录的45亿美元，但很可能超过2018年的1.7美元该公司估计，这个数字是十亿。

Wotoken的活动将于2018年在中国北京举行

今年的总收入主要来自一个欺诈行为：Wotoken。庞大的中国多层次营销计划在2018年和2019年窃取了10.9亿美元，但直到上个月才被发现。 CipherTrace表示，Wotoken的资金-46,000 BTC，204万ETH，292,000 LTC，56,000 BCH和684,000 EOS-仍在转移。

在2020年的前五个月中，加密盗窃，黑客攻击和欺诈总额达到13.6亿美元，这表明2020年可能是有记录以来第二高的加密犯罪价值。与去年相比，趋势一直持续，与黑客和盗窃相比，欺诈和盗用仍然构成了今年大部分被盗密码。在被盗的13.6亿美元中，欺诈和盗用占总价值的98％，接近13亿美元。

LocalBitcoins连续第三年成为直接犯罪基金的首选

芬兰交易所连续第三年在犯罪BTC收到的最高百分比中排名第一，直接收到的BTC资金中有12.01％来自犯罪来源。总部位于芬兰的LocalBitcoins是最大的点对点市场之一，获得了超过99％的犯罪资金。 2019年8月，Kunal Kalra（又名Shecklemaayne）因拥有和经营无牌MSB而被美国联邦刑事指控，通过其LocalBitcoins账户和Bitcoin ATM交换了近2500万美元。

根据CipherTrace的数据，俄罗斯交易所在2019年排名第二，所有收到的资金中有5.23％直接来自犯罪来源，例如黑市，勒索软件，黑客和其他非法活动。

根据CipherTrace，英国交易所紧随其后，占有0.69％的份额，而德国，日本和美国的交易所在接收犯罪资金方面所占比例不到0.1％。

过去，英国缺乏明确的监管规定，使得该国的交易所成为犯罪分子快速，轻松地兑现的热点。随着AMLD5的实施以及英国金融行为监管局（FCA）于2020年1月宣布，他们现在将监视AML / CTF的加密资产活动，只有时间才能证明这些举措将对犯罪BTC数量产生多大影响汇入英国交易所。

CipherTrace说：“促成这一数字的最大贡献者是Wotoken在中国的10亿美元庞氏骗局。” “该骗局利用不存在的算法交易软件向投资者承诺了不切实际的回报。最终，一名Wotoken运营商（与臭名昭著的PlusToken Ponzi计划有联系）从715,000多名受害者那里窃取了大约10亿美元的加密货币。”

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-largest-scam-is-wotoken-of-chinese-in-the-first-five-months-of-2020-with-1-09-billion.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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