LocalBitcoins和“俄罗斯”交易所称为黑色比特币的主要“洗衣”

LocalBitcoins P2P交换器和俄罗斯比特币交易所是使非法获得的加密货币收入合法化的主要渠道。这些发现包含在最新的CipherTrace分析报告中。该公司未具体说明这是否意味着与俄罗斯血统或在俄罗斯运营的平台进行交流。

根据她的估计，从1月到6月，数字资产领域因盗窃，黑客和欺诈造成的损失总计达13.6亿美元，其中后者占这一价值的98％。

如果这种趋势继续下去，那么2019年底的创纪录水平将达到45亿美元。

由于AML / CFT程序的交换引入，2019年结果后，犯罪分子直接向他们发送的资金减少了47％。此类付款在总交易量中所占的份额降至0.17％的三年低点，其中74％是跨境交易。

连续第三年非法获得比特币的主要接收者是在芬兰注册的LocalBitcoins平台。据CipherTrace称，该站点上每八分之一的比特币都是犯罪来源。

其次是可以归因于俄罗斯的交流。该公司称，在这些平台上，每二十个比特币中都可以找到这种痕迹。

Ciphertrace指出，其中86.8％的资金来自最大的暗网市场Hydra（86.8％）。其余的则分发给勒索软件的创建者，黑客和其他非法活动的组织者。

英国和中国位居第二，分别为0.69％和0.31％，德国，日本和美国交易所的份额不到0.1％。报告中未指定交易平台的名称。

一般而言，庞氏Wotoken计划显示了总交易额最高的13.6亿美元。研究人员回忆说，有71.5万人购买了一个加密货币交易算法，获利不切实际的骗局，造成了约10亿美元的损失。

回想一下，在以太坊网络中，交易成本显着增加的情况变得越来越普遍。最近，像臭名昭著的MMM一样，庞氏骗局的普及程度增加了负担。

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原文链接：https://forklog.com/localbitcoins-i-rossijskie-birzhi-nazvali-glavnoj-prachechnoj-dlya-chernyh-bitkoinov/

原文作者：Andrew Asmakov

编译者/作者：wanbizu AI

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