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澳大利亚DCE许可, 澳大利亚AUSTRAC监管情况

2020-06-04 西遇16500550119 来源:火星财经

整体概况

澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可

监管部门&经营范围

澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可,主要是面向提供数字货币交易服务的提供商,包括交易所和OTC等相关的业务与公司。

办理时间&条件

DCE办理时间为4-5周。

办理条件为公司法人身份信息和护照,商业计划书(可由我司提供),AML模型,无犯罪记录证明,简历

本文来源:西遇16500550119
原文标题:澳大利亚DCE许可, 澳大利亚AUSTRAC监管情况

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编译者/作者:西遇16500550119

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