CySEC与Xtrade Europe达成20万欧元的和解协议

塞浦路斯证券交易委员会（赛斯）已达到沉降与投资公司Xtrade欧洲有限公司，声称它可能违反了《预防和禁止洗钱和恐怖主义融资法》。

2020年6月8日|AtoZ市场s –XTrade Europe LTD成立于2010年。该公司受CySEC监管，还提供在线CFD和外汇交易服务。它的CIF许可证号是108/10。此外，它以前称为XFR Financial Ltd和OCM Online Capital MarketsLtd。其批准的域是offerfx.com和offerfx.eu。

XTrade Europe LTD支付200,000欧元与CySEC解决和解

塞浦路斯监管机构CySEC宣布已与XTrade Europe Ltd达成20万欧元的和解协议。该和解协议还涉及可能违反《防止与禁止洗钱和恐怖主义融资法》的情况。此外，监管机构表示：

“ CySEC根据2009年塞浦路斯证券交易委员会法第37（4）条，有权就任何违反或可能的违反，作为或不作为达成和解。”

解决行动是合规的结果。 CySEC还于2018年6月启动了调查。此外，该调查与以下方面有关：

监管机构上周还与Indication Investments Ltd达成了160,000欧元的和解协议。该监管机构表示，该和解反映了可能违反《投资服务和活动及受监管市场法》某些规定的投资服务和活动。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/cysec-reaches-settlement-agreement-xtrade-europe/

原文作者：Amicus

编译者/作者：wanbizu AI

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