检查集中式交易所中的加密资金：了解市场的一种方式

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集中式交换是加密货币体系结构中的关键要素。尽管去中心化股票市场生态系统有了令人振奋的发展，但绝大多数交易量和营业额仍由集中式证券交易所提供。在这方面，集中式交易所的分析为加密资金的行为提供了独特的视角。但是，不幸的是，集中式交易所的交易记录数据集无法公开查看，至少不能100％公开。

但是，不应忽视以下事实：集中式交易所还使用区块链向客户转移资金或清除交易活动。该信息是重要的基石，因为它已经提供了对加密货币市场世界的独特见解，前提是我们已经知道在哪里寻找以及如何将其转化为我们的优势。

应该几乎清楚地知道了解集中式交易所中的区块链活动分析的价值。集中交易所定期从底层区块链上的加密基金记录其活动的一部分。

此信息包括以下事件：证券交易所的入站和出站转账，证券交易所和投资组合之间的转账，甚至内部财务活动。这些信息提供了对加密基金的更深入的了解，这是任何其他传统类别的投资工具中从未有过的。

证券交易所发生事件的场景

让我们看以下情景：

看到以上示例为投资者和交易者提供了金矿。从与证券交易所有关的证券交易块记录中推论相关信息远非易事，并且需要克服许多挑战。首先，没有可以普遍使用的股票市场投资组合地址数据库。像所有其他区块链记录一样，默认情况下，属于集中式交易所的地址是匿名的，并且需要狡猾的数据挖掘技术来识别它们。

今后集中式交换如何交换信息没有标准方法用于区块链。相反，证券交易所使用不同的协议在链上发布信息，这使得进行一致的分析非常困难。最后，错误的交易量或市场操纵可能还会出现一些频繁的情况，这些情况可能会干扰更复杂的分析的执行。

克服挑战需要一种概率解决方案来识别股票市场地址。当前集中式交换的结构使得相对不可能识别在给定区块链上注册的所有地址。但是，诸如机器学习模型之类的方法的使用可能会在统计上获得重大的成功识别，从而为加密资金的流动提供有价值的见解。

了解集中式交易所的结构

集中证券交易所其架构的多样性使其分析困难的因素之一。证券交易所可以通过多种方式与我们存储的基础加密货币区块链进行交互，具体取决于它们的内部程序。尽管有这种多样性大多数集中式交易所的结构包括四个共同要素：

这四个要素构成了集中式交换的链上结构的框架。热钱包和冷钱包以及集中的交换存款和取款地址可以提供对每种加密工具行为的独特见解。让我们看一些例子。

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集中式交易如何提供对加密资金行为的独特见解？

一旦知道了哪个热钱包，冷钱包，存款和取款地址属于给定的股票市场，我们就可以开发一些有趣的指标，很好地显示出该股票市场中一只基金的表现。一个有趣的指标是流入和流出证券交易所的金额。例如，大量流入中央交易所的热钱包可能表明未来销售活动的潜在存在。在3月11日的崩溃中也是如此，当时大量的比特币（BTC）被转让给流通量极高的证券交易所，例如Binance（经纪人链接）。

同样，大量资产从热钱包流向支付地址可能表明交易者由于其交易活动而处于冒险状态或已实现利润。在3月11日崩溃之后，随着汇率开始逐渐浮现，Kraken的比特币流出量增加。

另一个有趣的指标是上市资产价值。这不包括热钱包，还包括存放在存款地址和热钱包中的资金。该指标通常称为“股票”，是衡量股市流动性和风险的指标。在库存水平下降的证券交易所，订单差价和市场操纵的差异很大。即使在像Binance这样的流动性股票市场上，我们也可以看到，比特币库存水平超过正常水平的涌入可能会导致更大的价差。

独特的信息来源

集中式交易所的链上交易记录为了解加密资金提供了独特的信息来源。但是，获取知识需要分类和识别关键组件的系统过程，这些关键组件为集中式交换提供网络结构，例如存款地址，付款地址，热钱包和冷钱包。

如果我们努力了解集中化交易所以及随之而来的加密货币市场，我们将面临许多挑战，但作为奖励，我们可以对加密货币世界获得独特的见解，到目前为止（自2009年以来）已产生了无与伦比的回报。

（特别感谢IntoTheBlock区块链分析器和索引页面的工作人员的专业见解。）

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/kriptografiai-penzeszkozok-vizsgalata-a-centralizalt-tozsdeken-ut-a-piacok-megertesehez/

原文作者：premik

编译者/作者：wanbizu AI

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