简直是赢利，CFTC指控Erik Jon Hass涉嫌外汇欺诈

美国商品期货交易委员会（CFTC）继续努力，试图制止美国境内的外汇欺诈行为。作为此事的最新表达，监管机构已对Simply Gains的负责人和代理商Erik Jon Hass以及Simply Gains本身采取了法律诉讼。

平常的故事

根据CFTC在Oregan地区法院提出的投诉，Hass在2013年3月至2019年2月期间实施了欺诈性计划。在此期间，Hass单独或通过Simply Gains进行了征求，随后接受了价值210万美元的资金。

他从21个人那里做到了这一点，却以场外杠杆式外汇合约中的集合投资工具为幌子。据称，被告们继续挪用了至少415,000美元的资金，这些资金是由参与者共同存入的。

多罪恶

与此类案件一样，据称被告声称自己通过外汇交易为自己和其他参与参与者赚取了大量利润。据称，这些矿池参与者每月将获得2％的收入，这与大多数此类骗局不同，可以说是令人信服的事情。

被告走得更远，错误地声称他们将每月将这些收益的另外0.5％捐赠给慈善机构，捐赠给参加者选择的慈善机构。被告人的另一种失实陈述是错误地向这些合并参与者提供保证，即他们有能力在60天通知期内提取资金，而不会在原则上和利润上造成任何形式的损失。

被告进一步省略了各种重大事实，例如，仅交易池参与者资金的一部分被交易，而Hass定期交易外汇则亏损。进一步的遗漏来自以下事实：他们拒绝透露两个被告均未在CFTC注册，这是联邦法律所要求的。

抵押和邮轮

问题的现实是，被告未能按承诺的那样交易集资参与者的资金，而是挪用了大部分资金，通过无止损交易来损失了其余资金。进一步的违法行为包括将投资者资金与Hass的资金混为一谈，然后用其支付Hass和他妻子的薪水。

正如人们所想象的那样，这从未公开给参加者。进一步的支出包括日常开支，例如支付Hass的抵押贷款，例如支付加勒比海邮轮费用。其他金额以庞氏骗局的方式支付给了参加者。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/11/simply-gains-and-erik-jon-hass-charged-with-forex-fraud-by-cftc/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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