报告揭示了加拿大加拿大比特币交易网站QuadrigaCX在公司倒闭之前看起来像一个

加拿大著名的加密货币交易委员会QuadrigaCX的一份新研究报告显示，该平台在公司破产前几个月就已经像链共享业务一样运作。

从使用虚假资产进行交易到丢失用户帐户，已去世的Gerald Cotten被指控使用QuadrigaCX，其方式不怕平台破产或其他任何原因。随你安大略省证券委员会（OSC）已发布了有关事件的详细研究，这些事件导致曾经被称为加拿大最大的加密货币交易平台的崩溃。

用客户存款进行交易

根据OSC报告，Cotten仍具有对Quadriga钱包的专有访问权限。访问此客户的无限存款帐户的权利。高管被指控从Quadriga平台获取资金以在其他加密交易板上进行交易，OSC报告的一些摘录指出：

“ Cotten告诉参与Quadriga交易委员会的人士，他们的某些钱包被冷藏存储，但实际上，它们被保存在交易平台上Cotten的帐户中。其他Ripple”

Quadriga的用户不知道该平台的资金及其存款将被合并。事实上平台中包含的数字货币的所有所有权将仅由Cotten先生控制。

除了未能在用户存款和公司资金之间建立界限之外，Quadriga似乎也放弃了保留公司财务记录的工作。作为OSC报告的一部分，Quadriga自2016年以来已停止收集财务数据，而是选择跟踪客户要求，例如提款。

几乎零的会计风险，无限制地使用用户资金这帮助Cotten轻松地将钱从他的Quadriga帐户转移到其他加密交易委员会。

“科滕先生能够以无限信用进行交易。他可以进行任意多的交易。无需拥有资产同时，Quadriga的客户在他们不知情的情况下成为债权人。根据报告，他们必须承担科腾损失的风险和潜在影响。

交易假资产和类似项目的业务

但是，似乎科腾对无限信用控制仍然不满意。因为他还被指控从事加元（CAD）之类的假冒伪造货币交易，以便购买真实的加密资产并使用伪造的加密货币也要提取真实的cad货币

由于Cotten保证金交易活动的两边都是假的加密资产和法定货币，因此，加密货币价格的上升或下降意味着损失这对Cotten很重要，但是，由于他无限制地使用Quadriga基金，因此Cotten可能需要一点时间来等待新的存款来满足用户的提款要求。

2017年是加密货币价格蓬勃发展的时代，Cotten能够从自己的多头头寸中获利很多。当然，2017年，加密货币市场价格急剧上涨，导致比特币价格上涨。射到20,000美元的最高水平

随后，在2018年，加密市场全年开始停滞不前，并抹去了去年的所有利润，导致科滕用BTC和存款购买以太坊（ETH）硬币。假冒CAD，但是ETH价格下跌表明Cotten正在努力寻找资金来防范风险。

当Quadriga开始遇到付款处理商的问题时，情况变得更加严重。加拿大的银行暂停了该平台的合作伙伴帐户，并很快在Quadriga中损失了资金。

当客户花费太长时间提取钱时，异常现象变得越来越明显。根据OSC截至2018年3月的报告，科腾已在Quadriga平台上作为“旋转门”运行，使用新的存款来支付未决的提款。在大多数连锁共享项目中我们经常看到

破产及其影响

据OSC调查报告，据报道，科腾在印度去世，并拥有2.15亿美元的投资者的四方资本，据估计，科腾的交易损失为资本1.15亿美元。 Quadriga以及其他外部平台上的2,800万美元

报告还指出，Quadriga的首席执行官已挪用了超过200万美元的个人开支。早在2019年，前科腾的妻子詹妮弗·罗伯森（Jennifer Robertson）在破产程序中不得不面对Quadriga债权人的愤怒。

在破产程序中，法院指定的审查员安永说，他们已经从詹妮弗·罗伯森那里获得了大约1200万美元的赔偿，直到现在，安永还可以追回更多的钱。 Quadriga债权人总额中的4,600万美元

作为这项调查的一部分联邦调查局（FBI）于2019年中开始审判，最近一次是2020年1月。联邦调查局（FBI）的一份报告称，它已经与受害人的受害者取得了联系。 Quadriga平台，与此案有关的律师目前正在辩论是否将挖开科腾的尸体进行检查？

资料来源：beincrypto

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/06/12/quadrigacx-operated-like-a-revolving-door-before-going-bankrupt-canadian-regulators/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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