Crypto Exchange Owner承认在线拍卖欺诈案中洗钱180万美元

一家现已倒闭的罗马尼亚加密货币交易所CoinFlux的所有者已认罪，要通过一项涉及假eBay广告和洗车的欺诈计划洗钱约180万美元。

弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-Calin Nistor）和其他14名被告，包括洗车店的所有人，均因涉嫌参与敲诈勒索的阴谋和网络欺诈计划而在肯塔基州东部地方法院认罪，该计划通过出售从美国居民中骗取了数百万美元。实际上不存在的商品。

从2013年开始，被告开始在eBay和Craigslist等网站上发布假冒广告，例如汽车。该组织经常使用被盗的身份，假装是美国军事人员，他们需要在开始值勤之前出售其货物。他们甚至建立了一个假电话中心，以减轻受害者对广告的任何担忧。

受害人发送付款后，该组织将开始将钱从美国转移回罗马尼亚的过程。在大多数情况下，这是通过将非法资金转换为通常是比特币的加密货币，然后将其转移到Nistor及其加密平台CoinFlux，然后将其转换为本地货币来完成的。

根据美国司法部（DOJ）周四发布的消息，头号头目是位于罗马尼亚首都布加勒斯特的洗车店老板Bogdan-Stefan Popescu。他为Nistor和Coinflux提供了将非法资金从比特币转移到选定的银行帐户中的指示，这些帐户通常以他的雇员和家人的名义设立。

美国特勤局调查办公室助理主任迈克尔·丹布罗西奥（Michael D’Ambrosio）表示：“通过使用数字货币和跨境组织战略，这个犯罪集团认为这超出了执法部门的能力。”

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早在2018年12月，尼斯托（Nistor）就因洗钱，欺诈和参与有组织犯罪的指控而被国际逮捕。他与其他被告一起，于下个月迅速被引渡到美国。在被捕时，尼斯托（Nistor）的律师向罗马尼亚上诉法院辩称，他无法得知所涉比特币来自犯罪收益。

CoinFlux宣传自己是一个24小时营业的市场，为罗马尼亚交易者提供了本地法定的门户。该交易所一直准备以零交易成本庆祝成立三周年，距Nistor被捕不到一周。

五天后，在Nistor被捕后，CoinFlux的Twitter帐户表示，他们处于“暂时停止任何数字货币兑换的不愉快状况”。 CoinFlux的营销主管在后续帖子中说，“意外调查”意味着他们的银行帐户已被冻结，并且暂时被锁定在其站点之外。

该帖子说：“我们的期望是我们将在接下来的几天之内重新获得控制权。”

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根据美国法律，被判犯有敲诈勒索罪的人将被处以最高25,000美元的罚款，并面临最高20年的监禁，并没收其所有不义之财。认罪可将刑期降低至10年。现在，所有15名被告都在等待判决。

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原文链接：https://www.coindesk.com/crypto-exchange-owner-online-auction-fraud

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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