布加勒斯特洗车场的老板用罗马尼亚人的班次洗了180万美元

罗马尼亚证券交易所（CoinFlux）暂停的所有者承认犯有同谋罪，这是由一个犯罪组织无礼地洗劫了来自美国人的180万美元的虚假eBay广告，并通过在布加勒斯特的洗车对其进行了洗钱。

弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-Calin Nistor）和其他14名被告，包括洗车的所有人，在肯塔基州法院认罪，洗钱和出售不存在的商品，包括向美国公民出售。

自2013年开始在eBay和Craigslisten上发布假冒汽车销售广告以来，该犯罪组织一直在受害。小组成员使用假ID被引渡到美国军官，据称他们必须在开始服务之前先将其财物除掉。对于该骗局，甚至已经建立了一个客户服务中心，以使已经变成马匹和广告抱怨者的受害者放心。

受害者转移了对不存在物品的对价后，该组织的成员将钱从美国转移到了罗马尼亚，在那儿，人们用钱币兑换了加密设备，一般是比特币，然后通过Nistor的证券交易所兑换了罗马尼亚列伊。

乐队的负责人是Bogdan-Stefan Popescu，他的名字是在布加勒斯特洗车。他是一位通过指示Nistor，为勒索钱到各种银行账户铺平道路的人，这些银行账户通常以他的雇员和家人的名字注册。

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Nistor因洗钱，欺诈和参与阴谋于2018年底被捕，并于2019年1月与其他一些同伙被美国引渡到罗马尼亚。

CoinFlux曾经是罗马尼亚最大的加密货币，拥有24小时实时比特币切换功能。在Nistor被捕之前的一周，继电器庆祝了其成立的第三年。

密谋的人可能会被判每人25,000美元的罚款，并至少被判入狱10年。

（来源：CoinDesk）

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原文作者：AB

编译者/作者：wanbizu AI

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