QuadrigaCX是“包裹在现代技术中的老式欺诈”

安大略省证券委员会在调查中说：“ Quadriga发生的是老式欺诈，被现代技术所包裹。”

加拿大最大的证券监管机构对交易所进行的为期10个月的调查显示，加拿大加密货币交易平台QuadrigaCX的倒闭是由于其创始人Gerald Cotten操纵的庞氏骗局（Ponzi）所致，他于2018年12月去世。

早在2019年，该交易所的崩溃为76,000名投资者造成了1.25亿美元的损失。在科滕在印度度蜜月时突然去世，享年30岁之后几周，该交易所于2019年1月关闭。 OSC执法部门主管Jeff Kehoe在一份声明中说，

“尽管很少公开发布调查报告，但我们认为数以万计的将钱和加密资产托付给Quadriga的安大略人值得知道发生了什么。”

报告概述了从Quadriga成立到最终崩溃的各种事件，该报告指出，当数字货币价格发生变化（该交易所用其他客户的存款支付了Cotten的款项）时，交易所面临亏损。

执行庞氏骗局

对与36.8万个客户帐户和超过600万笔个人交易有关的数据进行的调查显示，科腾实行了庞氏骗局。

他以别名开户，并用与Quadriga客户交易的伪造的加密资产和货币余额贷记自己。当他因加密货币价格的变化而遭受实际损失时，这导致客户提款的资产短缺。这笔差额用其他客户的存款弥补。

在总计1.69亿加元的客户损失中，约有1.15亿美元归因于科腾的欺诈性交易。监管机构说，当他去世时，该平台欠其客户2.15亿加元。

根据OSC的数据，Cotten还在2016年5月至2018年1月期间抽出了约2400万加元的资产用于个人使用和奢侈的生活方式。

报告称，约有4600万加元被追回并支付给客户，而科腾及其遗w珍妮弗·罗伯逊（Jennifer Robertson）归还了约2200万加元的资产。

Kehoe在一份声明中说：“本报告中提供的信息突显了使用加密资产交易平台时可能会产生的独特风险。当在未向监管机构注册的平台上进行交易时，这些风险会放大。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/quadrigacx-was-an-old-fashioned-fraud-wrapped-in-modern-technology-osc-report/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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