Coinsquare首席执行官被指控策划洗牌交易

对陷入困境的加拿大加密货币交易所Coinsquare的最新打击是，有报道指责该平台的高管编排洗牌交易计划，明显违反证券法。

洗盘交易是指通过将较大的零费用市场交易执行到自己的订单中来人为地夸大其交易量，从而在没有任何资产易手的情况下产生大型交易活动的外观。由于这种做法易于操纵价格，因此在传统资产市场中是非法的。

Vice在6月13日对Coinsquare提出了指控，该刊物声称已获得泄露的电子邮件，Slack消息和其他文件，从而导致该交易所的首席执行官Cole Diamond。

这些指控是在有关重大数据黑客攻击的报道之后发生的，该报告发现本月初有5,000多个客户的电子邮件地址受到SIM卡交换攻击的威胁。

Coinsquare被指控虚假交易量

据报道，Vice引用了2019年3月的一封电子邮件交流，该事件详细描述了一个事件，其中一名员工因不想进行“测试”而被禁用了驱动内部活动的代码 [the Ontario Securities Commission] OSC”的做法。

Cole的回应指出，此人没有考虑到公众对平台流动性的停止会导致“流动性的巨大变化”，并补充说：“重新打开。”

该信函还指出，“继续进行清洗交易的决定是科尔的最终决定”，文件还描述了由于纸迹问题，Coinsquare高级职员为打击在数字通信中使用“清洗交易”一词而做出的努力。 。

至少自2018年以来，围绕Coinsquare交易量的怀疑一直持续存在-当时多个Reddit用户开始猜测该交易所的大部分交易量可能都是假的。

洗钱交易指控追逐加密货币交易所

自2014年Mt Gox的Willybot被发现以来，加密货币交易市场一直对冲洗交易提出指控。

去年，一份报告估计，向流行的市场数据整合商CoinMarketCap报告的交易量中，多达95％可能是洗盘交易的结果。

自四月份被领先的交易所币安（Binance）收购以来，已采取了许多措施来限制欺诈量对CoinMarketCap的影响。

但是，该平台因其新指标似乎在很大程度上偏重Binance而受到批评。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/coinsquare-ceo-accused-of-orchestrating-wash-trades

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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