罗马尼亚加密货币交易所Coinflux的创始人认罪，洗钱价值超过180万美元的比特币

加密货币交易所Coinflux的创始人弗拉德·卡林·尼斯托尔（Vlad-C?linNistor）和其他14名被告，包括洗车的所有人，因在跨国欺诈和数百万美元骗局美国居民计划中的作用而认罪。

弗拉德·卡林·尼斯托

根据美国司法部（DOJ）于6月11日发布的公告，该认罪请求已在肯塔基州东部地方法院发布。声明说，在过去的24天中，有四次认罪是由罗马尼亚国民提出的，其中有两次是在过去24小时内发生的。

罗马尼亚33岁的弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-C?linNistor）于2020年5月19日对一项RICO阴谋认罪。根据辩诉文件，Nistor是罗马尼亚比特币交易所Coinflux Services SRL的创始人和所有者。他代表该阴谋的罗马尼亚成员将加密货币兑换成当地法定货币，因为他知道比特币代表了非法活动的收益。例如，根据辩诉文件，Nistor用价值超过180万美元的比特币换成了共同被告Bogdan Popescu。

罗马尼亚30岁的博格丹·斯蒂芬·波佩斯库（Bogdan-Stefan Popescu）于2020年6月11日对一项RICO串谋罪（《受袭者影响和腐败组织法》）认罪。根据辩诉文件，波佩斯库在罗马尼亚布加勒斯特经营洗车场，在那里他为RICO企业管理同谋者。从至少2013年12月开始，Popescu监督了一项行动，据此，他有意谈判通过欺诈手段获得了比特币。他这样做的方式很多。

例如，他有时会从同谋者那里获得加密货币，这些同谋者通过在线欺诈诈骗获得资金，然后将其转移给其他同谋者，例如代言人弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-C?linNistor）。然后，他将指示Nistor用加密货币兑换法定货币，并将法定货币存入以各种员工和家庭成员的名义持有的银行帐户中。

根据法院文件，除了提供洗钱服务之外，波佩斯库还协调了用于欺诈美国受害者的工具的传播，例如用于伪造广告的语言和照片以及用于IP地址匿名服务的用户名和密码。 Popescu还通过将RICO阴谋组织的成员与其他可以提供呼叫中心服务的成员联系在一起，从而帮助了RICO阴谋组织，这些成员可以通过电话模拟eBay客户服务代表。

司法部刑事司助理检察长布赖恩·本茨科夫斯基说：“当今的现代网络犯罪分子依靠越来越复杂的技术来欺骗受害者，常常伪装成合法的企业。” “这些有罪认罪表明，美国将追究外国和国内的犯罪企业及其推动者的责任，包括欺骗美国公众的歪曲的比特币交易。”

美国调查局特勤局助理局长迈克尔·安布罗西奥（Michael D’Ambrosio）在美国司法部声明中说：“通过使用数字货币和跨境组织战略，这个犯罪集团认为这超出了执法范围。” “但是，正如这项成功的调查清楚地表明的那样，通过持续的国际合作，我们可以有效地使网络罪犯对他们的行为负责，无论他们身在何处。”

Nistor于2018年12月以国际逮捕令被捕，并被引渡到美国。被告现正等待量刑。

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总部位于罗马尼亚的加密货币交易所Coinflux的创始人对洗钱超过180万美元的比特币表示认罪，这首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-founder-of-romania-based-crypto-exchange-coinflux-has-pled-guilty-to-laundering-over-1-8-million-worth-of-bitcoin.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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