比特币交易所的老板已经赌掉了客户资金

加拿大证券监管机构OSC发布了有关Gerry Cotten交易活动的详细报告。他赌博了上百万，但不是他本人。

安大略省证券委员会（OSC）在其调查报告中得出的结论是，已经关闭的加密货币交易所QuadrigaCX正在追求欺诈性商业模式。

已故创始人兼首席执行官Gerald“ Gerry” Cotten负责。后者使用假账户与其客户进行交易。 Cotten可以随意操纵假账户的法定和加密账户余额。这样，科腾就利用伪造的资产进行了数十万笔交易。

20,000个假比特币：QuadrigaCX的假资产

本质上是关于两种类型的交易。一方面，科腾用所谓的法定货币购买了加密资产。他反过来以法定货币出售了这些。然后，他用它来支付QuadrigaCX客户的付款。只要Cotten的加密资产的价值上升，那就行得通。一旦科腾拥有的加密资产失去价值，资产负债表就成了问题。在这种情况下，他仅使用其他客户的存款执行提款单。

重复计算直到比特币交易所的储备（=客户资金）用完。报告称，在2015年至2018年期间，科腾执行了超过25万笔此类交易。

现金信封，现金箱和私人飞机

加拿大的比特币机器运营商是QuadrigaCX的主要客户之一，也是重要的现金来源。

照片在不列颠哥伦比亚省基洛纳的格里·科滕家中的厨房里显示成堆的加拿大元钞票。据说这笔钱来自加拿大的比特币ATM公司。 OSC从Quadriga承包商处收到的照片。资料来源：OSC

私人飞机匆忙带入的现金案件与邮寄付款指令一样普遍：

该公司总裁亲自给科腾现金手提箱充值，以资助他的Quadriga帐户，有时还使用私人飞机快速开会。最终，Quadriga从这家ATM公司获得了超过2000万美元的现金，科滕知道 [QuadrigaCX] 这样的资金来源将不会被加拿大的任何银行接受。他使用现金通过在全国范围内发送现金信封为客户提款请求提供资金。

QuadrigaCX随后处理了1400万美元的提款单。

OSC：QuadrigaCX实际上是庞氏系统

您再也无法询问格里·科滕（Gerry Cotten）的行为是否从一开始就是欺诈性的，还是他只是在“赌博”。对于OSC，事情很清楚：

实际上，他像庞氏骗局一样操作Quadriga，部分客户提款由其他客户的存款提供资金。我们认为，科滕通过这种行为欺骗了他的客户。

对于那些被剥夺了积蓄的投资者来说，这没有什么区别。在其关闭之时，QuadrigaCX与客户的交易额为2.15亿美元。到目前为止，调查人员只发现了其中的4,500万美元。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-boersenchef-gery-cotten-hat-millionen-veruntreut/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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