中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。

bitisis本质是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT，再以所谓高溢价换成USDT，但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续，以及类似CX的拉下线模式。

其高明的营销手段主要有两点：第一，结合地缘政治的热点时事，通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价，吸引搬砖客，因其“新闻性”欺骗了了大量主流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传，使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地警方已纷纷立案。

值得庆幸的是，受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员，在其协助之下分析其链上地址，发现确有某个地址转移到该交易所，因此及时进行了冻结。

该诈骗团伙基本可以确定是中国人，因为只在中文媒体和社区做推广，并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说，类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差，如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现，会使得追查难度变得很大。

（很明显，提问者和第二个回复者，都是水军）

需要注意的是，该团伙还有多个其他诈骗网站，例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com，搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样，投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入诈骗者的圈套。

归根结底，首先，对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台，基本可以认定为诈骗，切勿轻信；其次，一旦发生损失，一定马上联系警方、安全公司与主流交易所相关人员，有一定概率可以及时冻结其地址，避免造成损失。

本文来源：吴说区块链
原文标题：中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产

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编译者/作者：吴说区块链

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