Binance Exchange于2017年出现，并在短短几个月内就成为交易量的领导者。自开业以来，它已经发展了许多新服务，现在为世界各地的客户提供服务。 但是，Binance仍然没有透露法律结构，并隐藏了其办公室的位置以及负责用户资金安全的公司名称。 2020年5月，当《无锁链》播客作者劳拉·辛（Laura Shin）问及昌彭“ CZ”公司总部时，赵国re回答说，区块链的魅力在于比特币没有办公室。然后他补充说，公司的员工分布在50个国家/地区，并且在他的所在地设有Binance办事处。之后，他已经在Twitter上提出了一个反问：“我们为什么要成为一家正规公司？”，但是过了一会儿，删除了这条推文。
当被问及公司在哪里纳税时，Zhao回答说他们没有隐藏任何东西，但是Binance不是一个非常传统的公司，而是一个有共同目标的团队。 劳拉·希恩（Laura Sheen）没能回答她的问题，尽管她平静地讨论了其他话题，但CZ避免了这个话题，这让她感到非常惊讶。
ForkLog弄清了有关最大加密货币交易所法律结构的已知信息，其管理如此精心地掩盖了这一事实。 2017年12月1日，TechAsia发表了一篇带有CZ评论的文章。它说交易所是在东京运营的，团队和服务器在禁令实施前一周离开了中国大陆。在同一篇文章中，CZ正在努力在香港开设办事处。 在Reddit上，您可以找到与Binance代表有关此主题的信件。一个例子是2017年12月提出的一个问题。 Binance员工的回应：交易所办公室位于东京和上海，并且“出于安全原因”未透露确切地址。或者这是一个类似的问题，已经在2018年2月出现。答案是相同的：“出于安全原因，我们不能写出确切的地址。” 彭博社在2018年1月写道，币安位于香港。 2018年3月，《南华早报》还表示，币安总部位于香港。诉讼发生在加利福尼亚州的红杉资本与赵长潘之间，后者后来获得了胜利。 实际上，可以在香港公司注册处找到名为Binance（Hong Kong）Limited的公司。持续时间为2017年9月28日至2018年9月7日。 香港是中国高度自治的特别行政区。无论如何，这是中国的领土。此外，支持服务还确认了在上海设有办事处。 2019年底，The Block援引消息人士的话报道说，警方对位于上海的Binance办公室进行了突袭，该办公室雇用了“ 50-100人”。币安最初否认拥有这样的办公室。在推特上，支持服务部??门写道，这些都是“谣言”，该交易所在中国没有“固定”办公室。此后，赵暗示了警方突袭的消息是竞争对手的阴谋诡计，并指出币安已经两年没有在上海设立办事处了（可能是自2017年搬迁以来）。他后来删除了此推文，但Internet记住了一切。
Binance指责The Block散布假货，CZ向法院威胁记者。作为回应，该出版物发表了大量材料，其中谈到的不是一次，而是一次谈到了上海的两个交易所，甚至还展示了他们的照片。根据该出版物，只有其中一个雇用了多达200人。其他用户还发现，中文频道与执法人员有关关闭Binance办事处的报道。
在所谓的突袭前一个月，CoinDesk在其中一篇文章中提到了Binance上海办事处。然后交易所没有反驳。 常昌赵本人称总部和办公室的想法过时了。尽管这听起来很相关，但对过时想法的拒绝并没有阻止赵在2020年3月宣布在上海开设币安学院办公室（交易所的教育部门）。在2019年夏天，CZ完全“希望”它将“很快”在伦敦开设办事处。
几天前，人们知道Binance将在域binance.uk上在英国推出受监管的平台。英国公司注册处有BINANCE DIGITAL LIMITED，其中一位董事是Binance员工Zoven Wei。赵长鹏拥有该公司75％的股份。它于2019年11月29日注册。 在同一注册簿中还发现了另外两家由赵所控制的公司-BINANCE EUROPE LTD（成立于2020年3月）和BINANCE MARKETS LIMITED（成立于2015年3月）。后者直到2020年6月10日被称为EDDIEUK LTD，而Zhao直到6月8日才将其控制权移交给了后者。 2020年4月，币安在中国工业和信息化部注册了中国域名binance.cn。上海碧乃诗信息技术有限公司提出了申请。 在2018年2月上旬发表的有关赵长朋成功的故事中，福布斯写道，该公司正在日本租用一个小型办公室。然后币安在台湾雇用了开发人员和支持人员。 但是一个月后的3月，Binance从金融监管机构那里收到了关于不可能在日本工作的警告，而不是获得执照。 CZ否认了该警告，甚至指责第一个报告该警告的日经专家是不专业的。
交易所随后承认监管机构存在问题，并宣布打算将其总部迁至马耳他。 在日本失败之后，据称，Binance于2018年3月底在马耳他设立了总部，这在马耳他当时是一个享有良好监管的“区块链岛”的美誉。总理约瑟夫·马斯喀特本人对币安的举动表示欢迎。
币安在岛上发起了一场暴风雨活动。马耳他作为欧洲联盟的一员，将成为进一步扩大欧洲交流的基础。 2018年6月，币安（Binance）在岛上开设了一个银行账户，以介绍对欧元的支持并开设欧洲货币对。同月，币安许诺将支持马耳他证券交易所的金融科技初创企业发展和企业家精神。不久之后，与马耳他证券交易所签署了一份备忘录，计划建立一个受监管的证券代币交易平台。 币安已经在2018年7月收购了马耳他银行Founders Bank的股份。在2019年10月，交易所增加了对该企业的投资。目的是获得对基础架构的访问权限，以便在交易所上提供“全方位的银行服务”。 自2018年以来，方正银行一直在获得欧洲银行业执照和马耳他语-以提供金融服务。创始人银行仍然没有许可证，币安与马耳他证券交易所的联合项目尚未启动。 “区块链岛”的主要思想家约瑟夫·马斯喀特（Joseph Muscat）陷入与新闻记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利西亚被谋杀有关的腐败丑闻。 2020年1月，他辞职，此后当局对加密货币业务的态度发生了巨大变化。 马斯喀特离任一个月后，马耳他金融监管机构MFSA表示Binance没有金融执照。这使社区感到沮丧。此外，据MFSA称，Binance在2019年秋季不再对许可感兴趣。后来发现，数十家加密货币公司未获得许可证。 赵在回应缺少执照的消息时，只把柴火扔进了大火。他说，币安根本没有总部，也无法在马耳他工作-这是“过时的新闻”。他说，该交易所是“分散地”管理的，目的是创建DAO。他没有解释这与赵先生领导的集中交换，管理机构的存在和分层管理结构之间的关系。
Binance开发总监Ted Lin引入了更多的清晰度。他解释说，马耳他的证券交易所拥有客户支持和合规员工，但没有总部。
马耳他公司的注册机构包括Binance Marketing Services Ltd（注册号C 85602）和Binance Europe Services Ltd（注册号85624）。组织分别于2018年4月9日和10日注册，位于一个法定地址。 这使得打开法定货币网关并开始使用本地法定货币对加密货币进行交易成为可能。例如，Binance泽西岛在泽西岛上注册，泽西岛是英国所有的自治领地，并且面向英国和欧洲的用户。 BTC和ETH在与欧元和英镑的交易所交易。 为这些交易所中的每一个创建了一个单独的法人实体： 币安乌干达-币安乌干达有限公司。 Binance Jersey-Binance Jersey Exchange Limited。 Binance新加坡-Binance亚洲服务私人有限公司。有限 Binance US-BAM贸易服务公司 Binance LCX-Binance LCX AG（处于清算状态）。6月初，LCX创始人Monty Metzger与Zhao在Twitter上发生了冲突。从小规模的冲突中可以看出，这种伙伴关系并没有一起发展-CZ称Metzger为“骗局”，并利用Binance品牌欺骗了这一骗局。据他说，他们不再有任何伙伴关系。 Merzger说，Binance LCX AG正在清算过程中，但创始人仍对债权人承担义务。
众所周知，Binance在韩国设有公司-Binance Co.。有限公司与金融科技初创公司BxB合作，它将管理或已经管理一个支持中心。 一次，加密货币交易所的开放是一大趋势。 Binance打算开放多达10个本地站点。但是，已经开展的交流未能引起足够的重视。 然后，币安决定将精力转移到主要交易所。 2020年，Changpen Zhao承诺向binance.com增加180种货币支持。 CZ代表Binance Holdings Limited签署了一份备忘录。在媒体上，彭博社的其中一种材料在2018年夏天提到了这个法人实体。将来，该机构在有关交易的文章中写了关于这家公司的文章。此外，币安本身在其新闻稿中特别指出币安控股有限公司是其网站为binance.com的公司的名称。 据DeCrypt称，币安控股有限公司于2017年在开曼群岛注册。我们还在您的本地注册表中找到了这家公司。此外，该法律实体已注册了9个商标，包括Binance交易所和Binance Chain项目的徽标。 DeCrypt还指出，Binance投资公司将于2019年在另一个离岸领土塞舌尔进行注册。在2019年秋天，币安宣布购买塞舌尔加密货币衍生品交易平台JEX（JEX Technology Limited），更名为币安JEX。同月，推出了主要的加密货币期货交易平台币安期货。 马耳他监管机构于今年2月发表声明后，币安（Binance）从协议中删除了马耳他的提及。即，说明用户必须向位于马耳他的Binance Europe Services Ltd提出索赔的条款。
现在，用户协议只说，争议可以在对一方当事人具有管辖权的任何法院中解决（Binance起诉用户或用户起诉Binance）。所有详细信息都通过[email protected]提供给了潜在的原告。 在线档案还包含日期为2020年2月15日的文档版本，该文档指出，争议通过新加坡国际仲裁中心（SIAC）或新加坡小额钱债审裁处（SCT）解决。回想一下，在新加坡的管辖区是Binance Asia Services Pte公司。 Ltd.，它管理binance.sg域上的交换，但不管理binance.com。 同时，2月，相关法律生效后，币安控股有限公司在新加坡提交了加密货币交易许可证申请。交易所今天是否拥有此许可证尚不清楚。 Binance拒绝评论公司的法律结构。 赵本人在最近的一次诉讼中被称为台湾居民，尽管瑞士币安（瑞士）公司和英国公司的文件称他具有加拿大国籍。
—- 原文链接：https://forklog.com/kak-binance-skryvaet-yuridicheskuyu-strukturu-ot-regulyatorov-i-polzovatelej/ 原文作者：Nick Schteringard 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
币安交易所如何向监管者和用户隐藏法律结构
2020-06-19 wanbizu AI 来源：区块链网络
LOADING...
相关阅读：
- 摩根大通推出其新的区块链分支机构玛瑙2020-11-01
- MicroStrategy的底线在比特币走势上变得更加强大：本周的坏加密新闻2020-11-01
- 比特币积累了大量机构支持2020-11-01
- 芬兰的赎金黑客正在使用心理治疗病历作为弹药2020-11-01
- “回馈比特币”，2gether用户在黑客入侵后要求速度2020-11-01