日本FSA监管数字货币牌照介绍

2017年9月30日，日本金融厅（FSA）正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可，另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家，迈出第一步，建立了数字货币交易商的监管条例，并明确了数字货币交易商的运营准则。作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照，允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务，交易业务，ICO发行业务。

日本金融厅的营运牌照，允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务，交易业务，ICO发行业务。在监管要求方面，日本金融机构将会对包括BTC在内的数字货币有严格的监管，FSA 表示，从 10 月 1 日起，将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下，这包括监控易所内部系统、检查客户资产保护机制，以及可能的现场检查。同时 FSA 要求包括BTC在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的 KYC 政策（指对账户持有人的强化审查，了解资金来源合法性，是反洗钱用于预防腐败的制度基础）。交易所必须开始核查开户用户的身份，保管交易记录，并且向监管机构报告可疑交易。

注册设立日本数字货币交易商的条件：

成立日本法人公司；

租赁日本事务所（办公室）；

雇佣日本籍员工 3 名，其中 1 名员工为日本公司的董事；

日本公司开通银行对公账户；

有正常交易系统（不要求日文版）；

提供 KYC 资料（具体就政府资料清单准备）。

日本法人公司成立要求：

1，在日本成立全新法人公司；

2，在日本成立现有公司在日本的分公司：要证明分公司和母公司的关系，需要母公司提供不少证明材料。

日本数字货币牌照办理时间：

设立日本公司 ： 准备后办理清单所需的资料后，大约 1-2 周就可以完成日本公司的注册。

开通日本对公账户：在注册日本公司后，公司需要开通日本的银行账户，时间大约 2-3 周。

租赁日本办公室：办理日本银行账户的同时，可以开始租用日本的办公司，时间2-3 周（可同时进行）。

雇佣日本员工：申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工，这个时间预计大约需要一个月。在租用办公司后，即刻立即招聘员工。提交申请资料,获得预审： 准备好公司建立的基本条件后，向日本金融厅 FSA 提交预审的所有资料。这个时间大约是 1-2 个月。

完成最终批复： 在预审通过之后，准备大量的合规文案，与日本金融厅不断地沟通牌照申请。整个过程，需要大概 4-5 个月。

总共下来，日本数字货币办理时间总时长为 7-10 个月。

注意事项

数字货币交易商办理日本金融厅 FSA 的数字货币交易牌照，申请牌照流程包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AML 和 KYC 报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向 FSA 递交的合规文案，以及回答 FSA 提出的所有问题。

在获取数字货币交易商牌照的过程，以及日后营运的过程，交易商都必须聘用至少 3 名的员工，其中至少一位有数字货币或比特币的背景或者金融背景。

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本文来源：z13185100301
原文标题：日本FSA监管数字货币牌照介绍

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