近日收到爆料，以杀猪盘为特色的合约交易所即将迎来官方的严打。
（一） 昨天轰炸机（公众号ID：bchongzhaji）曝光了币圈的一个实锤大瓜，那就是满币交易所合约负责人的聊天记录被曝光，满币联合代理商吃客损被实锤。 再往前，轰炸机也曝光了GMEX、XMEX、BMEX等一系列合约交易所的幕后黑手应该是俊芮网络的韩卫国。 上述交易所先利用代理商吸引客户，在利用信息极大不对称优势，将名义上的撮合交易改为实质上的客户与交易所间对赌。启用插针、定点爆破、服务器波动、技术故障，甚至修改K线等手段扩大客户的损失，从中获利。 （二）依据刑法的规定，金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。94之后，在我国境内开设交易所、进行ICO已属违法。具体地说，开设交易所涉嫌非法从事证券交易，构成非法经营罪。此外，数字货币交易涉及对USDT的交易，涉嫌违反资金支付结算和外汇买卖的相关法律规定。值得注意的是，上述罪名所谓也是犯罪，但要比杀猪盘所涉嫌的金融诈骗要轻得多。举个简单的例子，如果是两三个人打架，那可能需要赔钱或者治安拘留几天，严重些的则可能涉嫌扰乱公共秩序或者寻衅滋事罪。但如果打架人数很多，或者出现了严重的伤亡，那就要涉及到故意伤害罪，甚至是涉黑了，和普通的小打小闹就已经是两个层次的问题了。而这也就是普通交易所和合约交易所之间的差异。而以满币、XMEX、GMEX为代表的合约交易所已经给不少投资者带来了巨大的损失，其行为之恶劣，令人发指；满币高管的聊天记录，更是为交易所的杀猪行为加了铁证。这个聊天记录，完全能够作为口供来使用了。 （三）币圈的杀猪行为，大部分的套路都是从传统金融中学来的，尤其是外汇领域，更是颇为泛滥。我特别注意到，在过去两个月时间里，警方对外汇杀猪盘进行了严厉的打击。江西6月23日，赣州公安再次向公众紧急预警「杀猪盘」风险。赣州公安在近期抓捕了多个「杀猪盘」诈骗团伙。其中全南县警方赶赴福建将两名嫌疑人抓获归案，涉及金额49万；龙南县警方奔赴广东、湖南等地将3名犯罪嫌疑人抓获归案，涉及金额83万；章贡分局更是直接抓获了一个长期在柬埔寨从事诈骗行动的9人团队。黑龙江央视6月21日报道，近日，黑龙江警方破获了一个以网络交友为作案手段的电信诈骗集团，涉案金额百万余元。警方在侦查中与犯罪集团成员斗智斗勇，终于查实一个集洗钱、虚假网站建设、话术培训完整的电诈链条，抓获犯罪嫌疑人23名。上海6月19日，澎湃报道，近期，上海浦东警方成功捣毁9个利用虚假外汇投资平台实施诈骗的“杀猪盘”犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人98名。目前嫌疑人均已被刑事拘留，相关审理工作正在进一步开展中。河北新华社石家庄6月13日电，河北省大厂回族自治县公安局近日成功打掉一个「杀猪盘」电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人38名，查扣网络服务器12台，涉案金额1200余万元。湖北6月8日楚天都市报报道，湖北咸丰警方抓获了一个9人组成的金融诈骗团队，涉案金额为零，因为尚未开张。福建5月17日，东南网报道，近日，莆田荔城警方成功摧毁一处以外汇理财投资形式实施诈骗的“杀猪盘”电信诈骗犯罪窝点，现场抓获犯罪嫌疑人14名，查扣电脑15部，手机34部，变声器、银行卡若干。陕西5月9日，西安新闻网报道，日前，渭南市合阳县公安局成功侦破张某等人“杀猪盘”特大网络诈骗案，该团伙交待，诈骗安徽、山东、山西、甘肃等全国多个省份300余人、涉案1000余万元。目前，抓获全部违法犯罪嫌疑人9人，冻结涉案资金160余万元，扣押涉案车辆3台、银行卡69张、笔记本电脑2台、手机14部。从上述警方行为中，我们可以看到，警方目前对于外汇杀猪盘的行为十分警觉，即使是零赃款、零受害人的情况也是严惩不贷。严厉态度可见一斑。 （四）而那些合约交易所，不仅受害人数众多，金额更是惊人。非小号数据显示，满币24小时成交额186亿人民币，XMEX的24小时成交额更是达到了227亿元。即使刨除掉水分，真实成交额也是不小。此外，这些所谓注册在海外的合约交易所，实际上都运营在国内。满币的实际运行地址是在北京，XMEX、GMEX、BMEX等数十家交易所的幕后老板韩卫国则是隐身上海。他们祸害的也都是国内民众。这些币圈老鼠，都该被抓。参照各方证据来看，我认为爆料者关于严打的信息有很高的可信度。目前合约交易所蕴含风险巨大，各位投资者投资之前需要慎之又慎，能转移的尽量先转移到安全地方，先观望一段时间再说。祝各位好运。 币圈第一曝光媒体矩阵已经初具雏形，欢迎大家关注。BC轰炸机：深度、严谨。 —- 编译者/作者：BC轰炸机 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
【预警】快跑，合约交易所或将迎来严打
2020-06-28 BC轰炸机 来源：区块链网络
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