交易所之间交易中移动的近74％的比特币是跨境移动的

随着机构投资者越来越关注比特币和加密货币，各国政府被迫考虑为其制定法律框架。 最新的是AML法规，而FAFT指南旨在加强与加密有关的法律。

围绕比特币市场的许多法规，它们已成为相当主流

随着大多数经济体开始使用加密货币，人们也在努力加强监管，以使加密货币不再成为洗钱和其他非法活动的避风港。 但是，无论如何规定，罪犯总是试图绕过法律。 但是，那是另一个故事。

根据Ciphertrace的一份报告，在回顾了加密货币法规如何影响银行之后，他们得出了相当详细的结论。

报告指出：

“这些虚拟资产服务提供商（VASP）中有57％的KYC流程薄弱或多孔。 这构成了更大的威胁，因为弱化的KYC可能导致不良行为者能够通过以法定出口为准的交易所洗钱虚拟资产。”

目前尚不清楚大型银行是否愿意或愿意处理加密货币敞口。 另外，请确保太空中没有任何非法活动。 尽管这些年来加密货币的采用已大大增加，但主流银行仍然对加密货币用户和交易持保留态度。

最近，美国银行（Bank of America）提出了担忧，并阻止客户使用借记卡购买加密货币。 但是，在今年早些时候，第5条反洗钱指令或AMLD5指出，银行不能拒绝对部门的服务，需要逐案研究加密。

Cexttrace的报告指出：

“交易所之间交易中移动的近74％的比特币是跨境移动的，这对洗钱构成了重大风险。”

行动组指出：

“例如，虚拟资产（VA）的非法用户可能会利用VA提供的全球范围和交易速度，以及跨辖区对VA金融活动和提供者的监管或监督不足，从而导致法律和法规的不一致。 VA生态系统中的监管竞争环境。”

阅读更多：

加入我们的电报

在推特上关注我们

在Facebook上关注我们

在交易所之间交易中移动的近74％的比特币是跨境移动的帖子首先出现在AZCoin新闻上。

—-

原文链接：https://azcoinnews.com/almost-74-of-the-bitcoin-moved-in-exchange-to-exchange-transactions-was-moved-cross-border.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。