法院任命Melanie Damian作为2000万美元期权欺诈诉讼的接管人

佛罗里达州的一家法院选择了Melanin Damian作为Binary Option的三人套件中的临时接收人。 这三个人及其合伙人参与了一项计划，该计划欺诈性地要求散户投资者买卖加密货币，外汇和二元期权。

CFTC的投诉得到填补后，立即任命梅拉妮（Melanie），指控其辩护人在美国和其他地区欺骗不知情的客户，金额约为2000万美元。

被告人参与了欺诈性营销计划

佛罗里达州居民丹尼尔·芬格胡特（Daniel Fingerhut）以及他的同伙伊塔伊·巴拉克（Itay Barak）和塔尔·瓦拉里奥拉（Tal Valariola），都来自特拉维夫，被美国衍生品监管机构指控并被起诉。

其中三人被指控非法经营以色列的营销公司Digital Platinum Limited（DPL），以及在美国和保加利亚使用同一Digital Platinum品牌的其他子公司。

CRFC还指控Aicel Carbonero从Fingerhut的欺诈活动中获得资金。 但是，她声称这笔款项是房地产交易的一部分。 但是，CFTC重申她没有提供任何实质性证据来支持她的主张。

CFTC在致佛罗里达法院的一份说明中指出：“ Carbonero没有为AIP或Digital Platinum被告提供任何合法服务，并且对Fingerhut的住所没有任何利益或权利。”

根据这个故事，似乎Fingerhut在发现该计划即将结束后，已“放弃索要”契约，以10美元的价格将其抵押给carbonero。

另一种骗局

根据CFTC的报告，该计划是作为促销内容实施的，目的是误导毫无戒心的受害者投资于不存在的假金融计划。 具有误导性的促销内容被浏览了数百万次，原因是该内容导致60,000多人开设了账户，以便与被告的不受监管经纪人进行不同类型的资产交易。 欺诈活动的受害者被要求至少存入约250美元。

CFTC进一步表示，Daniel Fingerhut已同意在对欺诈计划进行调查期间提供协助并与CFTC合作。 他还说，他将作为反对他以前的合作者的证人。

但是，他没有如实地合作，而是向CFTC作了误导性和虚假陈述，以掩盖其踪迹，并阻止法院知道他参与欺诈的程度。

目前，CFTC正在追踪和追回资金，同时对涉嫌欺诈的三名嫌疑人处以罚款。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/28/court-appoints-melanie-damian-as-a-receiver-in-20m-options-fraud-suit/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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