密码跟踪：比特币ATM被用于非法目的

看来比特币ATM可能成为美国监管机构的下一个目标。

比特币ATM被错误使用

在过去几年中，比特币ATM的规模和范围都在增长。 全世界大约有8,000台机器，并且随着对加密货币的热爱越来越大，比特币ATM的出现也越来越多。 现在，这些机器被视为一种便捷的方式，以简单，快速，便捷的方式转移资金并以现金或其他形式的加密货币购买比特币。

但是，区块链安全公司Cipher Trace的一份新报告表明，这些ATM可能被用于不正当目的。 该报告称，许多此类机器被用于向高风险交易所汇款，这表明洗钱也许是一种相对普遍的现象。

该文件指出：

从美国BATMs发送到高风险交易所的资金百分比 [bitcoin ATMs] 自2017年以来每年都有翻倍增长。

三年前，通过比特币ATM分配的资金中只有大约百分之二用于高风险交易所。 如今，这一数字已扩大到8％以上。 这意味着去这些交易所的金额在短短36个月内翻了两番。 此外，该报告还说，通过自动柜员机获得的大部分资金（约88％）都存储在离岸账户中。 该文件说：

比特币ATM可能成为下一个主要监管目标。

根据Coin ATM Radar的数据，过去一年中，全球比特币ATM的数量呈指数增长。 目前的数字约为8,300台计算机。 在2019年，数量仅为5,000台机器，这意味着在短短12个月内增加了3,000多台。 增长了大约60％。

此外，自2020年初以来，安装速度已增加了一倍以上，从今年12月至今年1月，安装了1000多台新机器，到3月底，又安装了1000台新机器。 最后，在全球8300个比特币和加密ATM中，有6000多个位于美国境内。

尽管据称洗钱策略有所提高，但比特币ATM运营商声称他们正在尽一切努力保持与现有的了解您的客户（KYC）和FINCEN（金融犯罪执法网络）法律的合规性。 例如，所有比特币ATM运营商都必须注册为货币服务企业，并且必须跟踪其所有交易。

我们正在努力保持合规性

谢菲尔德·克拉克（Sheffield Clark）是Coinsource的首席执行官，该公司经营着500多台机器。

合规性是关键。 一旦了解了合规性的重要性……我们显然在建立AML和KYC计划上投入了大量资金，然后将其正确地配备了可以为我们提供支持的专家。

标签：比特币ATM，密码跟踪，KYC

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/cipher-trace-bitcoin-atms-are-being-used-for-illicit-purposes/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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