巴西：Cryptoshow行动检察官透露了546万美元的盗窃信息

巴西南里奥格兰德州的检察官越来越接近发现谁是4月中旬发生的3,000万雷亚尔（约546万美元）盗窃罪的罪犯。 抢劫是从属于阿雷格里港钢铁生产商Gerdau的桑坦德银行的一个帐户中进行的。 随后的一小部分那笔钱从雷亚尔变成了比特币。

根据最近的一次采访，由检察官弗拉维奥·杜阿尔特（Flavio Duarte）担任检察官的行动的检察官弗拉维奥·杜阿尔特（Crapitoshow）领导这次抢劫案，抢劫案可能是由一家位于巴西南里奥格兰德州最大城市之一的卡乔里尼亚（Cachoerinha）公司的经理牵头的。 。

抢劫案发生前几天，犯罪集团已与银行联系，要求获得授权，以便他们将大笔款项转入该帐户。 银行通过证明该人的帐户中有大量款项，授权了这些操作，以便将其释放到最高限额。 这样，该小组试图在转移资金时不引起人们的注意。

检察官弗拉维奥·杜阿尔特（Flavio Duarte）指示南里奥格兰德州检察官指挥Criptoshow行动，称一切都已事先计划好了。 资料来源：MinistérioPúblicoRS/ Twitter

抢劫时，他们使用“主用户”帐户的密码进入系统，该帐户只能由同一家银行的员工访问。 杜阿尔特在接受采访时说，因此同一家银行的雇员或前雇员必须参与抢劫。

根据检察官的答复，一切都指向责任人之一，即桑坦德银行前官员费尔南多·马格努斯·德·卡乔里尼亚。 但是，该指控尚无确凿证据。

杜阿尔特宣布，由于技术和银行系统的原因，在转移资金时，这三千万雷亚尔没有转移到犯罪者的账户上，而是存入了商业账户。 这笔钱通过属于圣保罗，南里奥格兰德州和朗多尼亚的帐户的11笔电子转帐进行了转移。

根据Duarte的估计，到目前为止，该银行只能收回约1000万雷亚尔。 也有记录显示，已将1880万雷亚尔（约344万美元）转换为比特币。 据推测，这种改变的目的是通过交易所来洗钱。

检察官申明，由于交易所提供了合作，因此无需寻求交易所的帮助。 他补充说：“完全认真的货币兑换将完全有兴趣为这种类型的研究做出贡献。”

对于这种盗窃和可能的洗钱活动，还有其他嫌疑人。 上周，CriptoNoticias报道说，前曼联足球运动员安德森·路易斯·德·阿布鲁乌·奥利维拉（Anderson Luis de Abreu Oliveira）被指控为抢劫罪的附属物。

安德森被指控可能参与逃避该银行的数字安全计划及其相应的洗钱活动。 这位前玩家声称自2016年以来一直在投资加密货币，声称不参与此案。 但是，当局没收了他的计算机和手机，以调查他是否与挪用的钱有任何关系。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/brasil-fiscal-operacion-criptoshow-informacion-robo-usd-millones/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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